物产中大:物产中大2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2025-036
物产中大集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 938
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,630,747,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.8646
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈新先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书殷畅出席了本次股东大会；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,619,385,944 99.5681 9,321,407 0.3543 2,040,153 0.0776
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,619,655,344 99.5784 10,216,137 0.3883 876,023 0.0333
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,622,257,792 99.6773 6,370,159 0.2421 2,119,553 0.0806
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,622,095,544 99.6711 7,641,937 0.2905 1,010,023 0.0384
5、 议案名称：2024 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,623,723,515 99.7330 6,479,214 0.2463 544,775 0.0207
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,619,104,644 99.5574 10,474,337 0.3982 1,168,523 0.0444
7、 议案名称：关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,611,298,000 99.2607 18,764,288 0.7133 685,216 0.0260
8、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,553,791,874 97.0748 76,048,855 2.8908 906,775 0.0344
9、 议案名称：关于公司符合知名成熟发行人标准公开发行 2025 年公司债券条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,620,999,451 99.6295 8,462,934 0.3217 1,285,119 0.0488
10、 议案名称：关于公司公开发行 2025 年公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,621,313,391 99.6414 8,628,094 0.3280 806,019 0.0306
11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公开发行 2025 年公
司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,621,169,681 99.6359 8,847,504 0.3363 730,319 0.0278
12、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,613,913,109 99.3601 15,785,802 0.6001 1,048,593 0.0398
13、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,613,242,824 99.3346 16,286,102 0.6191 1,218,578 0.0463
14、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,624,344,575 99.7566 5,516,214 0.2097 886,715 0.0337
15、 议案名称：关于公司 2019 年再融资项目部分募投项目结项及部分募投项目
终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,623,840,230 99.7374 6,081,059 0.2312 826,215 0.0314
16、 议案名称：关于 2025 年度公司开展商品期货及衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,619,577,255 99.5754 9,828,389 0.3736 1,341,860 0.0510
17、 议案名称：关于 2025 年度公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,619,353,655 99.5669 10,006,689 0.3804 1,387,160 0.0527
18、 议案名称：关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,626,495,240 99.8384 3,822,049 0.1453 430,215 0.0163
19、 议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,623,894,338 99.7395 5,947,506