中铁工业:中铁工业关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 公告编号：2025-019
中铁高新工业股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼 711 会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √
3 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
4 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
5 《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 √
6 《关于公司 2024 年利润分配方案的议案》 √
7 《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关 √
联交易预计额度的议案》
8 《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议 √
案》
9 《关于<公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议 √
案》
10 《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》 √
11 《关于公司 2025 下半年至2026 上半年对外担保额度的议案》 √
12 《关于修订<公司章程>的议案》 √
13 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 √
14 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

15 《关于修订<公司独立董事工作规则>的议案》 √
16 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 √
累积投票议案
17.00 《关于选举高峰先生、麻晋超先生为公司董事的议案》 应选董事（2）
人
17.01 高峰 √
17.02 麻晋超 √
1.各议案已披露的时间和披露媒体
第 1-3、5-11 项议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，第 1-2、4、
6-9 项议案经公司第九届监事会第十次会议审议通过，第 12-16 项议案经公司第
九届董事会第十次会议审议通过，第 17 项议案经公司第九届董事会第十一次会
议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有
限公司第九届董事会第九次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司第九届
监事会第十次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度利润分
配方案公告》《中铁高新工业股份有限公司 2024 年日常关联交易执行情况及
2025 年日常关联交易预计额度的公告》《中铁高新工业股份有限公司关于续聘会
计师事务所的公告》《中铁高新工业股份有限公司 2025 下半年至 2026 上半年对
外担保额度的公告》和在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公
司 2024 年年度报告》《中铁高新工业股份有限公司未来三年（2025-2027 年）
股东回报规划》《中铁高新工业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》；于
2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》和《证券时报》披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第十
次会议决议公告》《中铁高新工业股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的
公告》和在上海证券交易所网站披露的相关制度全文；于 2025 年 6 月 7 日在上
海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》
披露的《中铁高新工业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》。
2.特别决议议案：12
3.对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、17
4.涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国中铁股份有限公司
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600528 中铁工业 2025/6/24
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟出席 2024 年年度股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回
执（见附件 3），并于 2025 年 6 月 26 日（星期四）之前在办公时间（每个工作
日上午 8:30-11:30,下午 1:30-5:30）将回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司证券投资部。
（二）出席登记
1.拟出席 2024 年年度股东大会的股东应于 2025 年 6 月 26 日（星期四）在
办公时间（上午 8:30-11:30，下午 1:30-5:30）到本公司证券投资部或通过信函或传真方式办理出席登记手续。但出席登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股票账户卡、委托人身份证。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。
4.股东授权委托书至少应于本次股东大会召开 24 小时前备置于本公司证券投资部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时备置于本公司证券投资部。
六、其他事项
（一）会议联系方式
1.联系地址：北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 5 号楼（邮编 100070）
2.联系部门：中铁高新工业股份有限公司证券投资部
3.联系电话：010-83777888
4.传真:010-83777797
5.电子邮箱：ztgyir@crhic.cn
（二）出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：股东大会回执
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中铁高新工