隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于召开2024年年度股东会的的通知

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2025-025
债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年6月27日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日
至2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年度董事会工作报告 √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √
3 公司 2024 年度利润分配预案 √
4 公司关于变更会计师事务所的议案 √
5 公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
6 公司 2025 年度投资计划额度及提请股东会授权 √
的议案
7 公司股东会对董事会授权方案 √

8 公司 2024 年董事、监事年度薪酬情况报告 √
累积投票议案
9.00 公司关于补选第十届董事会董事的议案 应选董事（2）人
9.01 选举刘纯洁先生为公司第十届董事会董事 √
9.02 选举袁涛先生为公司第十届董事会董事 √
10.00 公司关于增补第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（1）人
10.01 选举张桂戌先生为公司第十届董事会独立董事 √
注：本次股东会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别请见 2025 年 4 月 16 日、4 月 26 日、5 月 14 日在上海证券交
易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《公司第十届董事会
第四十一次会议决议公告》（临 2025-008）、《公司第十届董事会第四十二次
会议决议公告》（临 2025-010）、《公司第十届监事会第十六次会议决议公告》
（临 2025-011）、《公司 2024 年年度末期利润分配预案公告》（临 2025-012）、
《公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2025-013）、《公司关于预计 2025
年度日常关联交易的公告》（临 2025-015）、《公司第十届董事会第四十四次
会议决议公告》（临 2025-020）。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：公司关于预计 2025 年度日常关联交易的议
案
应回避表决的关联股东名称：上海城建（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操

作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600820 隧道股份 2025/6/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于本次股东会会议召开当日下午 14:00-14:30，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:30 以后股东会不再接受股东登记。
六、 其他事项
（一）联系地址及联系人
公司联系地址：上海市宛平南路 1099 号 邮编：200032
联系电话：021-65419590 传真：021-65419227
联系人：单瑛琨先生
（二） 会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海隧道工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 27 日
召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年度利润分配预案
4 公司关于变更会计师事务所的议案
5 公司关于预计 2025 年度日常关联交
易的议案
6 公司 2025 年度投资计划额度及提请
股东会授权的议案

7 公司股东会对董事会授权方案
8 公司 2024 年董事、监事年度薪酬情
况报告
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 公司关于补选第十届董事会董
事的议案
9.01 选举刘纯洁先生为公司第十届
董事会董事
9.02 选举袁涛先生为公司第十届董
事会董事
10.00 公司关于增补第十届董事会独
立董事的议案
10.01 选举张桂戌先生为公司第十届
董事会独立董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举