南京医药:南京医药第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-081
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
全体监事以现场加通讯方式出席会议并表决。
是否有监事投反对或弃权票：否
本次监事会议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于
2025 年 5 月 30 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 6 月 6
日以现场方式在公司 14 楼 1403 会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐媛媛女士主持，应到会监事 3 人，实到 3人，监事姚霞女士、杨庆女士现场出席了本次会议，监事徐媛媛女士以通讯方式出席了本次会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案；
同意选举徐媛媛女士为公司第十届监事会监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
上述人员简历详见公司于同日披露的编号为 ls2025-082 之《南京医药股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任部分高级管理人员、总审计师（审计负责人）、证券事务代表的公告》。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2025 年 6 月 7 日