广东鸿图:第八届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-34
广东鸿图科技股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十七次会议通知于2025年5月27日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股
东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日