中国能建:中国能源建设股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 6 月 20 日 北京

目 录

议案一、关于公司 2024 年年度报告的议案......1
议案二、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......2
议案三、关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 18
议案四、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... 19
议案五、关于公司董事 2023 年薪酬兑现标准的议案...... 23
议案六、关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案...... 26
议案七、关于公司监事 2023 年薪酬兑现标准的议案...... 27
议案八、关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 29
议案九、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... 30
议案十、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案...... 34
议案十一、关于公司 2025 年度财务预算方案的议案...... 35
议案十二、关于公司 2025 年度对外担保计划的议案...... 39
议案十三、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案...... 40
议案十四、关于公司发行境内外债券一般性授权的议案......41
议案十五、关于更换独立非执行董事的议案......45
议案一
关于公司 2024 年年度报告的议案
各位股东：
根据上市公司年报披露工作要求，中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）编制了 2024 年年度报告，并已经公司第
三届董事会第四十四次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 29 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的公告。
现提请股东大会审议。
中国能源建设股份有限公司
2025 年 6 月 20 日
议案二
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东：
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司编制了《中国能源建设股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。报告围绕董事会发挥“定战略、作决策、防风险”功能作用和履行监督职责，分别从立足“构建科学”，着力凸显公司治理的能建特点；坚持“决策理性”，聚力落实公司治理的工作重点；围绕“运行高效”，系统打造公司治理的机制创新点；聚焦提高上市公司质量，全面彰显公司治理的突出亮点等四方面总结了董事会 2024 年度工作，并围绕深入推进全级次董事会建设、优化健全公司治理体系、强化提升市值管理三个方面提出 2025 年工作思路。工作报告具体内容详见附件。
本议案已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：中国能源建设股份有限公司2024年度董事会工作报告
中国能源建设股份有限公司
2025 年 6 月 20 日
附件
中国能源建设股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会深入贯彻习近平总书记关于建设中国
特色现代企业制度的重要论述，落实国务院国资委中央企业董事会建设工作推进会精神，聚焦治理体系和治理能力现代化建设，坚持守正创新、锐意进取，围绕制度更加健全、运行更加规范、作用发挥更加充分，紧盯“特点、重点、创新点、亮点”，切实推动董事会建设向科学、理性、高效的目标稳步迈进。
一、立足“构建科学”，着力凸显公司治理的能建特点
2024 年，董事会坚持“构建科学是基础”，坚决贯彻习近
平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示精神，认真落实党中央、国务院重要决策部署，以及国务院国资委工作要求，坚定不移深入开展改革深化提升行动，系统健全配套制度体系，不断提升治理规范水平，加速推进党的领导与公司治理有机深度融合，全力打造中国能建特色治理体系。
（一）始终坚持党建引领，深入推进治理融合。
公司董事会坚定支持党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”领导作用。一是着力健全党建引领制度体系。为持续完善“传达学习、研究部署、推动落实、督促检查、跟踪问效、综合评估”闭环管理机制，公司制订《公司党委常委会会议“第一议题”制度实施办法（试行）》，修订《公司党委深入学习
贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神实施细则》《公司党委督查工作管理办法》专项制度，系统构建“1＋2”制度体系，确保了习近平总书记重要指示批示精神在企业一贯到底、落实到位。二是认真开展重大事项前置研究。公司党委遵循“四个是否”的把握原则和尺度标准，严格对重大事项进行前置研究，全年共召开党委会 20 次，对 25 项重大事项进行了前置研究，确保了党委会议事与公司治理决策有机衔接、高效贯通。三是深入落实“三重一大”决策制度。公司党委会严格执行“三重一大”决策实施规定，全年共决策“三重一大”事项 192 项，确保决策依法合规和科学高效。强化对决策事项执行的监督，对 302 家所属法人企业、5 大业务功能实施在线监管，“三重一大”决策监管实现了实时动态、系统穿透。
（二）全面深化改革提升，不断夯实治理基础。
董事会深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，指导公司高标准推进改革深化提升行动。一是周密部署年度重点工作目标。根据国务院国资委部署和公司 2024 年度工作会要求，对公司改革深化提升行动工作台账进行细化分解，确保各项工作任务落实落地，年末任务完成率超过 80%。二是分类抓好重点改革任务。高质量开展“双百”“科改”试点建设，考核排名跃升23 位，跻身央企第一方阵。三是系统优化子企业业绩考核。紧紧围绕国企考核“五个价值”，从经济效益、风险管控、战略性新兴产业、转型升级、功能价值、核心能力“六个维度”，全面构建考核指标库，坚持“一类一策”“一企一策”设置考
核指标和权重，重点加大对科技创新专项和战新产业的考核比重，强化考核的刚性兑现，确保考核指挥棒作用充分发挥。四是突出强化市场化改革。任期制和契约化管理进一步扩围提质，首次将总部与各子企业部门负责人及以上人员纳入实施范围，进一步优化考核指标体系和考评规则，有效压实各级领导人员的“头雁”责任。大力实施科技创新人才报酬激励机制、科技成果奖励分享机制，强化劳动用工适应性改革，员工干事创业活力动力持续高涨。五是有效抓实改革经验宣传推广。坚持系统讲好改革故事，推广改革经验，公司 4 篇改革文章在《经济日报》等主流权威媒体刊发，2 篇改革简报在国务院国资委《改革深化提升行动简报》刊发，5 篇案例入选国务院国资委《千帆竞渡基层国有企业改革深化提升行动案例集》，公司改革的知名度、美誉度进一步提升。
（三）着力健全配套制度，持续完善治理体系。
董事会以落实公司治理监管新规为抓手，全力推进公司治理制度建设，不断提升公司治理体系与治理能力。一是启动章程修订。紧紧围绕新《公司法》的实施，按照《中央企业公司章程指引》，全面启动集团公司和股份公司章程修订工作，专项推进撤销监事会、修订“三会”议事规则、优化董事会授权管理等工作，持续夯实公司治理的制度基础。二是加强制度创新。坚持与时俱进，不断优化完善制度体系，全年共修订《公司章程》《独立非执行董事工作规则》《直属企业外部董事履职评价办法》等 3 项制度，新制订《子企业董事会建设管理办
法》《新任董事服务保障手册》《外部董事调研格式指引》《直属企业外部董事履职指南（2.0 版）》等 4 项制度，依法合规、结合实际对有关工作进行了明确规定，促进公司治理体系构建更加科学、运行更加高效。三是积极建言献策。积极参与中央企业董事会秘书协作交流活动，围绕新法新规落地实施，提交《以章程治企 按章程办事 规范提升中央企业章程制定和管理工作水平》经验材料，相关建议得到采纳。
二、坚持“决策理性”，聚力落实公司治理的工作重点
2024 年，董事会坚持“决策理性是核心”，始终胸怀“两
个大局”，积极服务国家重大战略，贯彻落实《若干意见》、“1466”和“四新”能建战略，依法依规履行企业重大事项决策权，着力强化全流程风险管控，严守不发生重大风险的底线。
2024 年，董事会督促和支持经理层谋经营、抓落实、强管
理，主要指标稳中向好，市场经营量质齐升。全年新签合同额同比增长 9.75%；营业收入同比增长 7.56%，利润总额同比增长7.97%，归母净利润同比增长 5.13%。
（一）聚焦充分发挥定战略作用，全力服务“国之大者”。
董事会全面贯彻落实公司战略部署，重点推动发展战略性新兴产业、促进传统产业转型升级，以更高的政治站位、更强的责任担当确保企业发展与国家战略同频共振。一是着力强化战略引领。董事会坚持以习近平总书记关于国有企业改革发展、能源电力发展等重要论述为指引，主动融入国家发展大局，大力践行“双碳”战略，全力保障能源安全，依托能源电力智库
优势，参与编制国家能源领域碳达峰实施方案，发布中国能源、电力发展报告（2024），支撑国家和地方政府出台系列重大政策，能源智囊作用充分发挥；大力推进重大能源电力工程建设，承建的全球装机容量最大的光热储能项目——甘肃玉门“光热储能＋光伏＋风电”示范项目、全国装机容量最大的煤电一体化电厂——清水川煤电厂等一批重大项目成功投运，能源保供主力军作用更加彰显。二是倾力指导规划中期评估。强化顶层设计与战略牵引，高质量完成《“十四五”总体规划》《“十四五”新能源发展规划》中期评估工作，完成新型储能、氢能等产业领域顶层设计，系统构建“1＋N”战略与产业研究体系。召开外部董事务虚会，听取公司“十四五”规划中期评估、发展战略性新兴产业有关情况汇报，结合外部环境的新机遇新挑战、公司发展的新形势新要求，指导公司加强战略体系升级升维，优先发展战新产业，加快升级传统产业，全面推进“四大转型”。三是有力推动科技创新和产业焕新。董事会高度关注新一轮科技革命和产业变革，面对前沿技术集中涌现、科技革命与大国博弈相互交织的现状，坚持推进公司聚力打造科技硬实力，系统重塑产业体系。外部董事在听取《公司首台（套）示范应用及装备技术实力提升情况》的专项汇报后，强调要持续加强科技创新，不断增强核心功能、提升核心竞争力。2024年，公司研发费用 139.82 亿元，已获得专利授权 1841 项，其中发明专利 673 项。科技创新领域取得一系列突破性成果，新型储能原创技术策源地成功纳入国家布局，实现了里程碑式的
重大突破；央企创新联合体、“1025”专项二期攻坚等研发任务实现阶段性目标，4 项首台套技术装备入选国家推广名录，率先推出世界首台套 660MW 压气储能系统解决方案；成功研制亚洲最大、国际领先的年 600 吨级碳捕集装置，填补了国内空白。四是致力推进战略落地。董事会高度重视公司重大战略落地情况，组织外部董事开展 4 次现场调研，深入一线了解重点项目建设，通过建立健全上下贯通的战略闭环管理机制，加快推动战略目标落地。公司投建应城压气储能项目全容量并网，兰州氢能产业园进入商运，庆阳“东数西算”数据中心点亮投产，吉林松原全球规模最大的绿色氢氨醇一体化项目、黑龙江双鸭山全球首个十万吨级绿色航油示范项目加快建设，绿色建材、中能瑞新 2 家企业入选“启航企业”，压缩空气储能、哈密光热一体化项目、庆阳“东数西算”3 个项目入选国务院国资委首批“百大工程”。
（二）聚焦充分发挥作决