大恒科技:大恒新纪元科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2025-022
大恒新纪元科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,925,660
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 30.4316
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长鲁勇志先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事推举董事谢燕女士主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人，董事长鲁勇志先生、独立董事赵秀芳女士、独
立董事杨宇艇先生以通讯会议方式参会；
2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席严鹏先生、监事徐正敏女士、监事
佘桃女士以通讯会议方式参会；
3、 董事会秘书王蓓女士出席了会议，其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年年度报告》正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,100,200 99.3790 619,300 0.4658 206,160 0.1552
2、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,097,300 99.3768 624,200 0.4695 204,160 0.1537
3、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,041,400 99.3347 679,500 0.5111 204,760 0.1542
4、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,045,700 99.3380 674,200 0.5072 205,760 0.1548
5、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,048,400 99.3400 671,500 0.5051 205,760 0.1549
6、 议案名称：关于计提 2024 年度减值准备及核销资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,040,700 99.3342 722,100 0.5432 162,860 0.1226
7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,497,100 98.9252 1,231,100 0.9261 197,460 0.1487
8、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,063,600 99.3514 674,300 0.5072 187,760 0.1414
9、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,006,500 99.3085 763,400 0.5743 155,760 0.1172
10、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 132,017,000 99.3164 752,900 0.5664 155,760 0.1172
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
3 《公司 2024 年度利润分 2,081,400 70.1833 679,500 22.9122 204,760 6.9045
配预案》
6 关于计提 2024 年度减值 2,080,700 70.1597 722,100 24.3487 162,860 5.4916
准备及核销资产的议案
关于为控股子公司提供
7 担保额度的议案 1,537,100 51.8299 1,231,100 41.5118 197,460 6.6583
8 关于续聘公司 2025 年度 2,103,600 70.9319 674,300 22.7369 187,760 6.3312
审计机构的议案
关于公司董事、高级管理
9 人员 2024 年度薪酬情况 2,046,500 69.0065 763,400 25.7413 155,760 5.2522
及 2025 年度薪酬方案的
议案
关于公司监事 2024 年度
10 薪酬情况及 2025 年度薪 2,057,000 69.3606 752,900 25.3872 155,760 5.2522
酬方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明