南京医药:南京医药2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2025-079
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 8 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 764,903,335
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.156
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长周建军先生主持。本次股东大会的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《南京医药股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事 Marco Kerschen 先生因公务原因未
能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《南京医药股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 763,455,694 99.8107 1,269,701 0.1659 177,940 0.0234
2、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 763,409,394 99.8046 1,293,701 0.1691 200,240 0.0263
3、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 763,503,394 99.8169 1,199,701 0.1568 200,240 0.0263
4、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 763,504,694 99.8171 1,173,001 0.1533 225,640 0.0296
5、 议案名称：南京医药股份有限公司 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 757,615,162 99.0471 7,079,933 0.9255 208,240 0.0274
6、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 763,392,594 99.8024 1,326,701 0.1734 184,040 0.0242
7、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 185,281,708 99.2424 1,194,201 0.6396 220,140 0.1180
8、 议案名称：关于公司变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 763,558,594 99.8241 1,135,501 0.1484 209,240 0.0275
9、 议案名称：关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 763,448,794 99.8098 1,186,301 0.1550 268,240 0.0352
10、 议案名称：南京医药股份有限公司 2024 年度募集资金使用情况鉴证报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 763,415,864 99.8055 1,217,831 0.1592 269,640 0.0353
11、 议案名称：关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 757,199,032 98.9927 7,254,863 0.9484 449,440 0.0589
12、 议案名称：关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借
款之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 184,807,178 98.9882 1,638,231 0.8774 250,640 0.1344
13、 议案名称：关于公司及部分控股子公司继续办理应收账款无追索权保理
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：