中航西飞:关于修订《股东会议事规则》的公告

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-028
中航西安飞机工业集团股份有限公司
关于修订《股东会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年6月3日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东会议事规则》部分内容进行修订，具体修订内容如下：
《股东会议事规则》修订对照表
序号 修订前 修订后
第一条 为了确保中航西安飞机工 第一条 为了确保中航西安飞机工业
业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会规范运作，提高议事效率，保 股东会规范运作，提高议事效率，保证股
证股东大会依法行使职权，保证股东合 东会依法行使职权，保证股东合法权益，
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法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 根据《中华人民共和国公司法》、《上市
《上市公司股东大会规则》、深圳证券 公司股东会规则》、深圳证券交易所《上
交易所《上市公司规范运作指引》和相 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
关规范性文件及公司章程的规定，制定 公司规范运作》和相关规范性文件及公司

本议事规则。 章程的规定，制定本议事规则。
第二条 公司召开股东会股权登记
日在册的全体股东或股东委托的代理人
第二条 公司召开股东会股权登记日在
有权出席股东会。
2 册的全体股东或股东委托的代理人有权出席
公司董事、董事会秘书应当出席会
股东会。
议；总经理和其他高级管理人员应当列席
会议。
第三条 召开股东会的地点为公司住
第三条 召开股东大会的地点为公
所或者股东会召集人通知的其他地点。
司住所。
股东会设置会场，以现场会议形式召开，
股东大会设置会场，以现场会议形式
公司还将提供网络投票或电子通信的方式
3 召开。
为股东提供便利。
股东大会可以采用现场表决和网络
股东会可以采用现场表决和网络投票相
投票相结合的方式召开。股东通过网络投
结合的方式召开。股东通过网络投票，视为
票，视为出席会议。
出席会议。
第十条 监事会有权向董事会提议 第十条 审计与风控委员会有权向董
召开临时股东大会，并应当以书面形式 事会提议召开临时股东会，并应当以书面
向董事会提出。董事会应当根据法律、 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提议 行政法规和本章程的规定，在收到提议后
后的十日内提出同意或不同意召开临时 的十日内提出同意或不同意召开临时股东
股东大会的书面反馈意见。 会的书面反馈意见。
4 董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东会的，将在
将在作出董事会决议后的五日内发出召 作出董事会决议后的五日内发出召开股东
开股东大会的通知，通知对原提议作出 会的通知，通知中对原提议的变更，应征
变更时，应征得监事会的同意。 得审计与风控委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会， 董事会不同意召开临时股东会，或者
或者在收到提案后十日内未作出反馈 在收到提案后十日内未作出反馈的，视为
的，视为董事会不能履行或者不履行召 董事会不能履行或者不履行召集股东会会

集股东大会会议职责，监事会可以自行 议职责，审计与风控委员会可以自行召集
召集和主持。 和主持。
第十四条 召开股东大会时，会议 第三十二条 召开股东会时，会议主
主持人违反议事规则使股东大会无法继 持人违反议事规则使股东会无法继续进行
5 续进行的，经出席股东大会有表决权过 的，经出席股东会有表决权过半数的股东
半数的股东同意，股东大会可推举一人 同意，股东会可推举一人担任会议主持人，
担任会议主持人，继续开会。 继续开会。
第十六条 公司召开股东大会，董 第十五条 公司召开股东会，董事会、
事会、监事会以及单独或者合并持有公 审计与风控委员会以及单独或者合计持有
司百分之三以上股份的股东，有权向公 公司百分之一以上股份的股东，有权向公
司提出提案。 司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三以 单独或者合计持有公司百分之一以上
上股份的股东提出临时提案，应在股东 股份的股东提出临时提案，可以在股东会
大会召开十日前书面提交召集人。召集 召开十日前提出临时提案并书面提交召集
人应当在收到提案后两日内发出股东大 人。召集人应当在收到提案后两日内发出
会补充通知，公告临时提案的内容。 股东会补充通知，公告临时提案的内容，
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除前款规定的情形外，召集人在发 并将该临时提案提交股东会审议。但临时
出股东大会通知公告后，不得修改股东 提案违反法律、行政法规或者公司章程的
大会通知中已列明的提案或增加新的提 规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
案。 除前款规定的情形外，召集人在发出
股东大会通知中未列明或不符合本 股东会通知公告后，不得修改股东会通知
规则第十五条规定的提案，股东大会不 中已列明的提案或增加新的提案。
得进行表决并作出决议。 股东会通知中未列明或不符合本规则
第十四条规定的提案，股东会不得进行表
决并作出决议。
第十七条 选举董事、监事应当以单
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项提案提出。
第十九条 召开股东大会的通知包 第十七条 股东会的通知包括以下内
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括以下内容： 容：

（一）召开会议基本情况 （一）会议的时间、地点和会议期限；
1、召集人； （二）提交会议审议的事项和提案；
2、会议召开的合法、合规性； （三）以明显的文字说明：全体普通股
3、会议召开日期和时间，涉及网络 股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有投票应列明通过互联网投票系统和交易 特别表决权股份的股东等股东均有权出席系统进行网络投票的起止日期和时间； 股东会，并可以书面委托代理人出席会议和
4、会议召开方式； 参加表决，该股东代理人不必是公司的股
5、出席人员： 东；
（1）在股权登记日持有公司股份的 （四）有权出席股东会股东的股权登记
股东； 日；
（2）公司董事、监事、董事会秘书； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（3）公司聘请的律师。 （六）网络或者其他方式的表决时间及
6、列席人员：公司高级管理人员； 表决程序。
7、会议地点。
（二） 会议审议事项 第十八条 股东会拟讨论董事选举事
1、逐一列明提交股东大会审议的提 项的，股东会通知中将充分披露董事候选人
案； 的详细资料，至少包括以下内容：
2、介绍所有提案的具体内容、披露 （一）教育背景、工作经历、兼职等个
时间及报刊和公告名称。 人情况；
3、拟讨论董事、监事选举事项的， （二）与公司或者公司的控股股东及实
应当充分披露每位董事、监事候选人的详 际控制人是否存在关联关系；
细资料，至少包括以下内容： （三）持有公司股份数量；
（1）教育背景、工作经历、任职单 （四）是否受过中国证监会及其他有关
位及兼职情况； 部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）与公司或公司控股股东及实际 除采取累积投票制选举董事外，每位董
控制人是否存在关联关系； 事候选人应当以单项提案提出。
（3）披露持有公司股份数量；
（4）是否受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

（5）证券交易所对独立董事候选人
的关注意见。
4、说明需逐项表决或以特别决议通
过的提案；
5、采用累积投票方式选举董事的说
明；
6、涉及聘任独立董事的提案，须说
明“独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东大会方可进行表决”；
7、对同一事项有不同提案的，须说
明“股东或其代理人对同一事项的不同提
案同时投同意票的，视为表决票无效