路桥信息:2024年年度股东会决议公告

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-042
厦门路桥信息股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 18 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于征
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
58,703,989 股，占公司有表决权股份总数的 76.50%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
2,720,023 股，占公司有表决权股份总数的 3.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事朱喜平、林莉因工作原因缺席，董
事吉国力因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄伟文因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 10,649,923 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
股东厦门信息集团有限公司、厦门市高速公路建设开发有限公司、厦门 信诚通创业投资有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司均为该议案的关联股 东，回避表决。
（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司<2025年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 55,274,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
股东于征、魏聪、林毅鹏、于用真均为该议案的关联股东，回避表决。（十五）审议通过《关于公司<2025 年度监事人员薪酬方案>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 58,703,989 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
议案七 《关于公司 2024 年 2,720,023 100% 0 0% 0 0%
年度权益分派预案
的议案》
议案十二 《关于预计 2025 年 2,720,023 100% 0 0% 0 0%
年度日常性关联交
易的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
（二）律师姓名：赖璟嫄、傅凰娇
（三）结论性意见
厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《厦门路桥信息股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
（二）《福建天衡联合律师事务所关于厦门路桥信息股份有限公司 2024
年年度股东会之法律意见书》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日