广誉远:广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码： 600771 证券简称： 广誉远 编号： 临 2025-009
广誉远中药股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十五次会议于 2025
年 5 月 23 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知， 于 2025 年 6 月 3
日以通讯方式召开。 会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名， 符合《公司法》 及《公
司章程》 的有关规定。 会议由董事长李晓军主持， 经认真审议， 通过了以下议案：
一、 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实新《公司法》， 进一步提高公司规范化运作水平， 根据《上市公司章程
指引》 的有关规定， 结合公司实际情况， 拟取消公司监事会， 监事会的职权由董事会审
计委员会行使， 并对《公司章程》 中相关条款进行修订。
本次取消监事会暨修订《公司章程》 的事项尚需股东大会审议， 并提请股东大会授
权管理层及经办人员全权负责《公司章程》 的工商备案登记手续。 股东大会审议通过后，
《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止。 股东大会审议通过该议案前， 公司第
八届监事会继续履行职责。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
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按照《上市公司股东会规则》 和修订后的《公司章程》 及其他有关规定， 结合公司
实际情况， 拟对《股东大会议事规则》 进行修订。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
三、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据修订后的《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况， 拟对《董事会议
事规则》 进行修订。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
四、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》 的有关规定， 结合
公司实际情况， 拟对《独立董事制度》 部分条款进行修订。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
五、 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
根据有关规定并结合公司实际情况， 拟对《董事会战略委员会实施细则》 进行修订，
增加战略委员会关于 ESG 事项相关的职责权限， 包括对公司 ESG 治理规划、 ESG 战略、
愿景与目标进行研究并提出建议、 对公司 ESG 相关事项的政策制定， 执行管理、 信息披
露等进行监督检查等。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
六、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证
券交易所股票上市规则》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运
作》 并结合公司实际情况， 拟对《董事会审计委员会实施细则》 进行修订， 审计委员会
的职责增加“行使《公司法》 规定的监事会的职权”， 并根据最新规则同步修订具体职
责的表述。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
七、 审议通过《关于修订<股东大会网络投票制度>的议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司自律监管指南第 2 号——业务办理》 等法律法规、 规范性文件的规定， 结合《公司章
程》《股东会议事规则》 及公司实际情况， 拟对《股东大会网络投票制度》 部分条款进
行修订。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
八、 审议通过《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律
法规、 规范性文件的规定， 结合《公司章程》 及公司实际情况， 拟对《现金分红管理制
度》 部分条款进行修订。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
九、 审议通过《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》 及其他法律法规的规定， 结合《公司章程》 及公司实际
情况， 拟对《关联交易内部决策规则》 部分条款进行修订。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
十、 审议通过《关于修订<广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行） >的议案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监
管要求》 及其他有关法律、 行政法规的有关规定， 拟对《广誉远中药股份有限公司担保
管理办法（试行）》 部分条款进行修订。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—010 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
十一、 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2025 年 6 月 24 日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开 2024
年年度股东大会审议相关事项。
表决情况： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2025—011 号公告。
特此公告。
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广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二五年六月三日