安凯客车:2024年度股东会决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2025-026
安徽安凯汽车股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）下午 2:30
2、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月
30 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：合肥市花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议
室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、主持人：公司董事长黄李平先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》《股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 310 人，代表股份464,713,334 股，占上市公司有表决权总股份 49.4631%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人,代表股份 460,194,463 股，占公司股东有表决权股份总数48.9821%；通过网络投票的股东 308 人,代表股份 4,518,871 股，占公司股东有表决权股份总数 0.4810%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 308 人，代表股份 4,518,871
股，占公司股东有表决权股份总数 0.4810%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位上海锦天城（合肥）律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 463,070,363 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6465%；反对 834,800 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 808,171 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1739%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,875,900 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.6420%；反对 834,800 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 18.4736%；弃权 808,171 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
17.8844%。
表决结果：本议案审议通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 463,053,563 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6428%；反对 842,900 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1814%；弃权 816,871 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1758%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,859,100 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.2702%；反对 842,900 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 18.6529%；弃权 816,871 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的18.0769%。
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 463,054,863 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6431%；反对 861,600 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1854%；弃权 796,871 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1715%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,860,400 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.2990%；反对 861,600 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 19.0667%；弃权 796,871 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6343%。
表决结果：本议案审议通过。

4、《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》
表决结果：同意 463,053,563 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6428%；反对 861,600 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1854%；弃权 798,171 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1718%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,859,100 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.2702%；反对 861,600 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 19.0667%；弃权 798,171 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6631%。
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于 2024 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 462,993,363 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6299%；反对 925,402 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1991%；弃权 794,569 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1710%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,798,900 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 61.9380%；反对 925,402 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 20.4786%；弃权 794,569 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.5834%。
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 462,995,463 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6303%；反对 921,002 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权
股份总数的 0.1982%；弃权 796,869 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1715%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,801,000 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 61.9845%；反对 921,002 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 20.3812%；弃权 796,869 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的17.6342%。
表决结果：本议案审议通过。
7、《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 462,882,563 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6060%；反对 1,091,802 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.2349%；弃权 738,969 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1590%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,688,100 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 59.4861%；反对 1,091,802 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 24.1609%；弃权 738,969 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.3530%。
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于公司 2025 年度申请综合授信的议案》
表决结果：同意 463,072,663 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6469%；反对 915,902 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1971%；弃权 724,769 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1560%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,878,200 股，占出席本次股东
会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.6929%；反对 915,902 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 20.2684%；弃权 724,769 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0387%。
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于公司 2025 年度为客户提供汽车回购担保的议案》
表决结果：同意 463,121,663 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6575%；反对 865,402 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1862%；弃权 726,269 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1563%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,927,200 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.7772%；反对 865,402 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 19.1508%；弃权 726,269 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.0719%。
表决结果：本议案审议通过。
10、《关于公司 2025 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨
关联交易的议案》
表决结果：同意 72,156,231 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 97.8201%；反对 861,402 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 1.1678%；弃权 746,569 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 1.0121%。
其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,910,900 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 64.4165%；反对 861,402 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 19.0623%；弃
权 746,569 股，占出席本次股东会的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的16.5211%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
11、《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意 462,988,863 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 99.6289%；反对 998,202 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.2148%；弃权 726,269 股，占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的 0.1563%。
其中，中小投资者