星昊医药:第七届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-077
北京星昊医药股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李小东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司监事、监事会主席靳龙先生辞职，经公司第七届监事会第二十三次会议及公司 2024 年年度股东会审议通过选举何阳女士为公司第七届监事会非职工代
表监事。公司第七届监事会由李小东、王玄、何阳组成。
现选举李小东先生为公司第七届监事会监事会主席，任期至公司第七届监事会届满日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
北京星昊医药股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议。
北京星昊医药股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 30 日