伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-030
新疆伊力特实业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20
楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,336,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.8182
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘请了国浩律师（乌鲁木齐）事务所王蕾律师和陈万财律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长陈智先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，职工董事罗建忠因工作原因未能参加本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王建芳、严莉因工作原因未能参加本次
会议；
3、董事会秘书君洁出席本次会议；总经理李强、副总经理李超、副总经理林屹
东、财务总监颜军出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,771,452 99.7272 508,301 0.2451 57,107 0.0277
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,771,452 99.7272 508,301 0.2451 57,107 0.0277
3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,776,252 99.7296 503,501 0.2428 57,107 0.0276
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,769,552 99.7263 512,501 0.2471 54,807 0.0266
5、 议案名称：公司 2024 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,772,552 99.7278 482,201 0.2325 82,107 0.0397
6、 议案名称：关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 3,107,625 84.6019 507,701 13.8216 57,907 1.5765
7、 议案名称：公司 2024 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,773,752 99.7284 501,601 0.2419 61,507 0.0297
8、 议案名称：公司 2024 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,771,852 99.7274 503,501 0.2428 61,507 0.0298
9、 议案名称：公司 2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,772,852 99.7279 507,501 0.2447 56,507 0.0274
10、 议案名称：公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,768,752 99.7259 502,601 0.2424 65,507 0.0317
11、 议案名称：审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,771,852 99.7274 502,601 0.2424 62,407 0.0302
12、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,737,552 99.7109 563,901 0.2719 35,407 0.0172
13、 议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,767,852 99.7255 438,701 0.2115 130,307 0.0630
14、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 206,898,452 99.7885 388,601 0.1874 49,807 0.0241
15、 议案名称：《新疆伊力特实业股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例