天地源:天地源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-027
债券代码：137566 债券简称：22天地二
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
天地源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心
数码大厦 20 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 501,244,211
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.0061
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管张晓东、原学功、刘向明、杨斌、于凌列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,975,081 99.7468 1,174,830 0.2343 94,300 0.0189
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,973,263 99.7464 1,174,830 0.2343 96,118 0.0193
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,975,081 99.7468 1,224,830 0.2443 44,300 0.0089
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,972,481 99.7462 1,177,430 0.2349 94,300 0.0189
5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,108,883 99.5739 1,365,630 0.2724 769,698 0.1537
6、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,973,263 99.7464 1,218,830 0.2431 52,118 0.0105
7、 议案名称：关于预计对外提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,797,963 99.7114 1,368,230 0.2729 78,018 0.0157
8、 议案名称：关于向金融机构申请融资额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 500,014,863 99.7547 1,183,230 0.2360 46,118 0.0093
9、 议案名称：关于对下属公司担保的议案
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,650,963 99.6821 1,516,030 0.3024 77,218 0.0155
10、 议案名称：关于土地储备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 499,932,763 99.7383 1,234,230 0.2462 77,218 0.0155
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股股 497,000,938 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 2,107,945 49.6773 1,365,630 32.1834 769,698 18.1393
东
其中:市值
50 万以下普 1,115,545 60.2191 660,732 35.6674 76,200 4.1135
通股股东
市值 50 万
以上普通股 992,400 41.5091 704,898 29.4838 693,498 29.0071
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司 2024
5 年度利润分配 2,107,945 49.6773 1,365,630 32.1834 769,698 18.1393
预案的议案
6 关于公司 2024 2,972,325 70.0479 1,218,830 28.7238 52,118 1.2283
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年年度报告及
摘要的议案
关于预计对外
7 提供财务资助 2,797,025 65.9166 1,368,230 32.2446 78,018 1.8388
的议案
9 关于对下属公 2,650,025 62.4523 1,516,030 35.7278 77,218 1.8199
司担保的议案
(四) 关于议案表决的有