国金证券:国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－39
国金证券股份有限公司
第十二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于 2025
年 5 月 28 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，
会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过《关于推选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意推荐冉云先生、姜文国先生、赵煜先生、陈简先生、邓菁晖女士、尹林先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人。

本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。
（一）非独立董事候选人冉云先生
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）非独立董事候选人姜文国先生
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（三）非独立董事候选人赵煜先生
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（四）非独立董事候选人陈简先生
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（五）非独立董事候选人邓菁晖女士
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（六）非独立董事候选人尹林先生
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于推选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》
同意推荐刘运宏先生、唐秋英女士、雷家骕先生、李宏先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。
本议案实行分项表决，董事在审议涉及本人推荐事项时回避表决。

（一）独立董事候选人刘运宏先生
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）独立董事候选人唐秋英女士
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（三）独立董事候选人雷家骕先生
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（四）独立董事候选人李宏先生
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员管理办法>的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、审议通过《关于修订公司<董事履职考核与薪酬管理制度>的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、审议通过《关于召开公司二〇二四年度股东会的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 6 月 18 日（星
期三）召开二〇二四年度股东会，会议基本情况如下：
（一）会议时间：2025 年 6 月 18 日
（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
会议室
（三）会议议题：
1、关于审议公司《二〇二四年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议公司《二〇二四年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议公司《二〇二四年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议公司《二〇二四年度报告全文及摘要》的议案；
5、关于审议公司《二〇二四年度利润分配预案》的议案；
6、关于审议二〇二四年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案；
7、关于审议二〇二四年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案；
8、关于预计公司二〇二五年度日常关联交易事项的议案；
9、关于公司债务融资一般性授权的议案；
10、关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案；
11、关于预计二〇二五年度担保总额的议案；

12、关于向下属子公司提供财务资助的议案；
13、关于修订公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案；
14、关于修订《公司章程》的议案；
15、关于撤销监事会的议案；
16、关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案；
17、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案；
18、关于修订公司《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案；
19、关于废止公司《监事履职考核与薪酬管理制度》的议案；
20、关于选举公司第十三届董事会非独立董事的议案；
21、关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案；
本次会议还将听取公司《二〇二四年度独立董事述职报告》《关于审阅二〇二四年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的议
案》。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二五年五月二十九日