中国东航:中国东方航空股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-036
中国东方航空股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 730
其中：A 股股东人数 728
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,485,110,088
其中：A 股股东持有股份总数 11,560,425,125
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,924,684,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 69.7438
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.0673
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.6765
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
公司 2024 年度股东大会由董事会召集，公司董事长王志清主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，公司董事长王志清主持会议，副董事长刘铁
祥、董事成国伟以及独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰出席了
会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李干斌先生出席了会议；部分高级管理人员出席了会议。北京市
通商律师事务所律师以及德勤·关黄陈方会计行审计师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,494,898,831 99.4332 64,571,861 0.5586 954,433 0.0082
H 股 3,923,055,104 99.9585 1,399,859 0.0357 230,000 0.0058
普通股 15,417,953,935 99.5663 65,971,720 0.4260 1,184,433 0.0077
合计：
2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,553,321,465 99.9386 6,166,527 0.0533 937,133 0.0081
H 股 3,924,206,369 99.9878 248,594 0.0064 230,000 0.0058
普通股 15,477,527,834 99.9510 6,415,121 0.0414 1,167,133 0.0076
合计：
3、 议案名称：公司 2024 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,542,537,565 99.8453 16,975,927 0.1468 911,633 0.0079
H 股 3,924,122,368 99.9857 332,595 0.0085 230,000 0.0058
普通股 15,466,659,933 99.8809 17,308,522 0.1118 1,141,633 0.0073
合计：
4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,554,280,380 99.9468 5,373,312 0.0465 771,433 0.0067
H 股 3,924,684,963 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 15,478,965,343 99.9603 5,373,312 0.0347 771,433 0.0050
合计：
5、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制
审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,553,755,261 99.9423 5,533,512 0.0479 1,136,352 0.0098
H 股 3,924,684,963 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 15,478,440,224 99.9569 5,533,512 0.0357 1,136,352 0.0074
合计：
6、 议案名称：公司发行债券的一般性授权议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,436,260,007 98.9259 123,098,460 1.0648 1,066,658 0.0093
H 股 3,806,448,151 96.9874 118,236,812 3.0126 0 0.0000
普通 15,242,708,158 98.4346 241,335,272 1.5585 1,066,658 0.0069
股合
计：
7、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 11,446,350,517 99.0132 112,736,332 0.9752 1,338,276 0.0116
H 股 3,817,552,185 97.2703 107,132,563 2.7296 215 0.0001
普通 15,263,902,702 98.5715 219,868,895 1.4199 1,338,491 0.0086
股合
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
序 （%）
号
4 公 司 2,238,000,034 99.7262 5,373,312 0.2394 771,433 0.0344
2024 年
度 利 润
分 配 预
案
5 关 于 聘 2,237,474,915 99.7028 5,533,512 0.2466 1,136,352 0.0506
任 公 司
2025 年
度 国 内
和 国 际
财 务 报
告 审 计
师 及 内
部 控 制
审 计 师
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2024 年度股东大会之议案 6 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通议案，已
经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
上述议案 4、议案 5 已对中小投资者单独计票。
除审议前述议案外，本次股东大会还听取了独立董事 2024 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：李明诗、陈依雯
2、律师鉴证结论意见：
具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2024 年度股东大会决议是合法有效的。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2025 年 5 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人