尚纬股份:尚纬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关审议事项的独立意见

尚纬股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十九次会议相关审议事项
的独立意见
2025 年 5 月 28 日，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董
事会第三十九次会议审议了《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》。作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见：
一、关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的独立意见
我们认为：公司本次对《公司章程》及相关公司治理制度部分条款的修订程序合法合规，修改内容符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形。
综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举的独立意见
我们认为：
1.公司第五届董事会各位董事任期已届满，董事会需要进行换届选举。经公司股东福华通达化学股份公司和乐山高新投资发展（集团）有限公司提名，公司第六届董事会非独立董事候选人为：叶洪林先生、李瑞琪先生、张浔萦女士、刘宁女士、刘永林先生，独立董事候选人为：杨国超先生、罗宏先生、乔冰女士。
2.公司董事会换届的董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
3.经审阅上述八名董事候选人的履历，我们认为八名董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
综上，我们一致同意上述八名董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司
股东大会审议。
尚纬股份有限公司独立董事
张永冀 毛庆传 辜明安
二○二五年五月二十八日