久日新材:天津久日新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-027
天津久日新材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
（二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山C 座贰门五层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 97
普通股股东人数 97
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 42,877,966
普通股股东所持有表决权数量 42,877,966
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.6951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.6951
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长赵国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司副总裁、董事会秘书郝蕾先生出席了本次会议；
4.公司高管列席了本次会议。
注：公司部分董事、监事通过视频会议的方式出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,452,502 99.0077 392,672 0.9158 32,792 0.0765
2.议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,433,897 98.9643 342,672 0.7992 101,397 0.2365
3.议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,383,897 98.8477 392,672 0.9158 101,397 0.2365
4.议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,390,897 98.8641 392,225 0.9147 94,844 0.2212
5.议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 42,381,344 98.8418 400,421 0.9339 96,201 0.2244
6.议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 2,723,453 83.1857 451,602 13.7938 98,887 3.0204
7.议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬发放情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,327,477 98.7161 451,602 1.0532 98,887 0.2306
8.议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,396,028 98.8760 385,604 0.8993 96,334 0.2247
9.议案名称：《关于为控股孙公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,327,722 98.7167 409,042 0.9540 141,202 0.3293
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公
司2024年
5 度利润分 2,329,384 82.4267 400,421 14.1691 96,201 3.4041
配方案的
议案》
6 《关于确 2,275,517 80.5206 451,602 15.9802 98,887 3.4992

认 公 司
2024 年度
董事薪酬
发放情况
及2025年
度薪酬方
案 的 议
案》
《关于变
更部分募
8 集资金投 2,344,068 82.9463 385,604 13.6448 96,334 3.4088
资项目的
议案》
《关于为
控股孙公
9 司提供担 2,275,762 80.5293 409,042 14.4742 141,202 4.9965
保 的 议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议审议的议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2.本次股东大会会议审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
3.本次股东大会会议审议的议案 5、6、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
4.本次股东大会会议议案 6、7 涉及关联交易，参与表决的关联股东赵国锋、解敏雨、贺晞林、寇福平、张齐在对应议案中回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孟文翔、刘浩杰
2.律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 27 日