亚光股份:公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-031
浙江亚光科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公
司行政楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 75,628,712
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.1018
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈国华先生主持，采取现场投票及网络
投票方式进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,589,912 99.9486 24,900 0.0329 13,900 0.0185
2、 议案名称：公司 2024 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,589,912 99.9486 24,900 0.0329 13,900 0.0185
3、 议案名称：公司 2024 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,589,912 99.9486 36,800 0.0486 2,000 0.0028
4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,582,412 99.9387 44,300 0.0585 2,000 0.0028
5、 议案名称：关于公司 2024 年年报报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,589,412 99.9480 37,300 0.0493 2,000 0.0027
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,589,412 99.9480 37,300 0.0493 2,000 0.0027
7、 议案名称：关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2025
年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 75,563,212 99.9133 42,600 0.0563 22,900 0.03034
8、 议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,582,912 99.9394 31,900 0.0421 13,900 0.0185
9、 议案名称：关于 2025 年度公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,593,312 99.9531 24,900 0.0329 10,500 0.0140
10、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,929,244 99.7801 25,600 0.1424 13,900 0.0775
11、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 75,601,812 99.9644 24,900 0.0329 2,000 0.0027
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 55,694,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 18,991,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1% 以下
普通股股东 896,100 100.0000 44,300 4.7007 2,000 0.2123
其中:市值50
万以下普通
股股东 99,300 68.2005 44,300 30.4258 2,000 1.3737
市值 50 万以
上普通股股
东 796,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
4 关于公司 2024 14,513,383 99.6819 44,300 0.3042 2,000 0.0139
年度利润分配
方案的议案
7 关于确认 2024 14,494,183 99.5501 42,600 0.2925 22,900 0.1574
年度董事、监
事及高级管理
人员薪酬及制
定2025年度董
事、监事及高
级管理人员薪
酬方案的议案
8 关于2025年度 14,513,883 99.6854 31,900 0.2190 13,900 0.0956
公司及子公司
向银行申请授
信额度的议案
9 关于2025年度 14,524,283 99.7568 24,900 0.1710 10,500 0.0722
公司为子公司
向银行申请授
信额度提供担
保的议案
10 关于2025年度日 5,354,015 99.8152 25