奕瑞科技:奕瑞科技关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

证券代码：688301 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-035
转债代码：118025 转债简称：奕瑞转债
奕瑞电子科技集团股份有限公司
关于对全资子公司增资暨对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：硅基OLED微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改
委等部门登记为准）
项目投资实施主体：奕瑞影像科技（合肥）有限公司（以下简称“奕瑞合
肥”），奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
投资金额：不超过人民币180,000万元，其中对奕瑞合肥增资60,000万元
本次投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，需提交公
司股东大会审议。
相关风险提示：
1、公司对外投资项目可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、消费趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。若公司实施过程中上述假设条件发生重大变化，或者出现项目资金不能及时到位、项目延期实施、行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响，使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益。
2、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加，如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。
3、公司本次对外投资项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、公司当前的市场地位、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。由于行业发展较快，在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩或市场环境不利等变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次对外投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。
4、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
5、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）对外投资的基本情况
1、项目名称：硅基 OLED 微显示背板生产项目（暂定名，最终以发改委等部门登记为准）
2、实施主体：奕瑞合肥
3、实施地点：安徽省合肥市新站高新区合肥综合保税区内大禹路 88 号
4、建设目标：通过本次项目建设，预计将新增硅基 OLED 微显示背板产能5,000 张/月，以满足特定客户及视涯科技需求。
5、主要建设内容：本项目不涉及土地购置，在奕瑞合肥现有厂房等建筑物内购置先进生产设备，新增硅基 OLED 微显示背板产能，并实现规模化量产。
6、建设周期：结合项目总体规划，本项目建设周期预计为 12 个月。
7、投资金额：不超过人民币 180,000 万元，主要包括设备购置/安装费、配套车间改造费用及项目试生产费用等。
8、预计投资回收期（所得税后）：6.7 年。
9、预计内部收益率：11.01%。
10、资金来源：公司自有及自筹资金、视涯科技股份有限公司（以下简称“视涯科技”）履约保证金。

（二）对外投资的决策和审批程序
公司已于 2025 年 5 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关
于对全资子公司增资暨对外投资的议案》，董事会授权公司董事长 Tieer Gu 先生及其转授权人士负责本次项目的具体实施及日常事务管理事宜。本次投资需提交股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资背景
公司拟与视涯科技及特定客户建立合作关系，其中视涯科技向特定客户提供硅基 OLED 微显示模组产品，公司作为特定客户批准的供应商，向视涯科技供应其生产所需的核心材料之硅基 OLED 微显示模组背板。
奕瑞合肥为公司的全资子公司，主营业务为数字化 X 线探测器 CMOS 传感
器的研发、生产与销售。由于硅基 OLED 微显示背板与 CMOS 传感器在原材料、设备、工艺等方面具有通用性，因此奕瑞合肥可以利用现有 CMOS 传感器产线生产硅基 OLED 微显示背板。奕瑞合肥现有产能有限，且有一定的自用需求，为完成特定客户及视涯科技要求的供应量，公司拟使用自有/自筹资金及视涯科技提供的保证金，进一步购买相关设备并扩充产能。
为进一步提升公司盈利能力和综合竞争力，公司拟通过奕瑞合肥投资不超过人民币 180,000 万元，其中公司对奕瑞合肥增资 60,000 万元，用于实施“硅基OLED 微显示背板生产项目”；本项目完成后，公司将新增硅基 OLED 微显示背板产能 5,000 张/月，并实现规模化量产。
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资与公司设备、工艺等具有较强协同效应，同时下游客户订单需求较为明确，有利于公司持续推动底层技术创新，持续提升与下游客户的技术及产品合作，提高公司的护城河及盈利能力，进一步增强公司核心竞争力。本次投资符合公司的战略发展需要，有助于公司的长远发展。
本次投资资金来源为公司自有/自筹资金及视涯科技保证金，预计不会对公
司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、相关风险提示
1、公司对外投资项目可行性分析是基于当前国内外市场经济环境、消费趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素作为假设性条件。若公司实施过程中上述假设条件发生重大变化，或者出现项目资金不能及时到位、项目延期实施、行业竞争加剧等情况，将会给项目的预期效果带来较大影响，使公司无法按照既定计划实现预期的经济效益。
2、本项目的投资进度、建设周期、投资效益及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险；同时，随着固定资产增加、计提折旧和摊销增加，如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能存在盈利减少的风险。
3、公司本次对外投资项目是根据当前市场的供需情况、未来市场的消化潜力、公司当前的市场地位、公司未来的业务发展规划等因素综合分析而确定的。由于行业发展较快，在项目实施及后续经营过程中，如果出现客户需求增长放缓、客户导入不及预期、市场开拓滞后、行业产能过剩或市场环境不利等变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而将直接影响本次对外投资项目的经济效益和公司的整体经营业绩。
4、本项目的实施尚需获得政府有关主管部门的立项、备案同意、环评审批等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，本项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
5、本项目的实施是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 24 日