长光华芯:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2025-033
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
普通股股东人数 70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,053,459
普通股股东所持有表决权数量 73,053,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.4417
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.4417
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李晓绕先生出席了本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,021,053 99.9556 18,215 0.0249 14,191 0.0195
2、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,034,063 99.9734 18,215 0.0249 1,181 0.0017

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,021,053 99.9556 18,215 0.0249 14,191 0.0195
4、 议案名称：《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,025,779 99.9621 13,489 0.0184 14,191 0.0195
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,985,363 99.9067 51,505 0.0705 16,591 0.0228
6、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,005,389 99.9341 32,479 0.0444 15,591 0.0215
7、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,998,853 99.9252 39,815 0.0545 14,791 0.0203
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,986,627 99.9085 65,051 0.0890 1,781 0.0025
9、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,025,179 99.9612 13,489 0.0184 14,791 0.0204
10、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,033,189 99.9722 18,489 0.0253 1,781 0.0025
11、 议案名称：《关于 2024 年度关联交易情况及 2025 年度日常性关联交易
预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,032,189 99.9708 18,489 0.0253 2,781 0.0039
12、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 73,006,337 99.9354 44,541 0.0609 2,581 0.0037
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司2025 2,915 97.7175 51,50 1.7263 16,59 0.5562
年度董事及高 ,363 5 1
级管理人员薪
酬方案的议案》
6 《关于公司2025 2,935 98.3887 32,47 1.0886 15,59 0.5227
年度监事薪酬 ,389 9 1
方案的议案》
8 《关于公司2024 2,916 97.7599 65,05 2.1803 1,781 0.0598
年度利润分配 ,627 1
方案的议案》
10 《关于续聘天衡 2,963 99.3205 18,48 0.6197 1,781 0.0598
会计师事务所 ,189 9
（特殊普通合
伙）为公司2025
年度审计机构
的议案》
11 《关于 2024 年 2,9