*ST荣控:2024年年度股东大会法律意见书

上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于荣丰控股集团股份有限公司
二○二四年年度股东大会的
法律意见书
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电话：027-83828888 传真：027-83826988

上海市锦天城（武汉）律师事务所
关于荣丰控股集团股份有限公司
二○二四年年度股东大会的
法律意见书
致：荣丰控股集团股份有限公司
上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣丰控股集团
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公
司二○二四年年度股东大会（下简称“本次股东大会”），就公司召开本次股东
大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《荣丰控股集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文
件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 27 日，公司召
开第十一届董事会第十一次会议，决议召集本次股东大会。
公 司 已 于 2025 年 4 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《荣丰控股集团股份有限公司关于召开2024
年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日
期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权
登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投
票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东
大会的召开日期已超过 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 22 日 14 时 30 分在北京市西城区广安
门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层公司会议室如期召开，由公司董事长王征
先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。股东的股权登记
日为 2025 年 5 月 19 日。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 39 人，代表股份

60,727,386 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 41.3556%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委
托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1
名，为截至 2025 年 5 月 19 日日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 60,069,786 股，占公司有
表决权股份总数的 40.9078%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人持有出席会议的合法证明，其出席
会议的资格合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 38 人，代表有表决权股份 657,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.4478%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 38 人，代表有表决权
股份 657,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4478%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、
高级管理人员。)
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会通知审议的提案为：1、《2024 年度董事会工作报告》；2、
《2024 年度监事会工作报告》；3、《2024 年度报告及摘要》；4、《2024 年财
务决算与 2025 年财务预算方案》；5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。
上述提案已于 2025 年 4 月 29 日在《证券时报》及深圳证券交易所网站上进
行了公告。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、《2024 年度董事会工作报告》
同意 60,518,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6558％；
反对 206,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3404％；弃权 2,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 448,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.2178％；反对 206,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
31.4325％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3498％。

本议案获得通过。
2、《2024 年度监事会工作报告》
同意 60,518,386 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6558％；
反对 206,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3404％；弃权 2,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 448,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.2178％；反对 206,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
31.4325％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3498％。
本议案获得通过。
3、《2024 年度报告及摘要》
同意 60,532,786 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6796％；
反对 192,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3165％；弃权 2,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0040％。
中小股东总表决情况：
同意 463,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.4075％；反对 192,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
29.2275％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3650％。
本议案获得通过。
4、《2024 年财务决算与 2025 年财务预算方案》
同意 60,533,086 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6800％；

反对 192,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3165％；弃权 2,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 463,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
70.4532％；反对 192,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
29.2275％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3193％。。
本议案获得通过。
5、《关于 2024 年度利润分配预案的