紫江企业:上海紫江企业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：2025-017
上海紫江企业集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,337
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,301,264
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.4469
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会 议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关 规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋
先生、张晖明先生因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书高军先生出席了本次会议，公司董事兼总经理程
岩女士、副总经理兼财务总监秦正余先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,958,780 95.2015 13,956,316 2.7510 10,386,168 2.0475
2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 481,992,980 95.0111 23,893,083 4.7098 1,415,201 0.2791
3、 议案名称：公司独立董事 2024 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,088,080 95.0299 15,080,916 2.9727 10,132,268 1.9974
4、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 482,045,080 95.0214 15,214,516 2.9991 10,041,668 1.9795
5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 484,860,580 95.5764 12,346,916 2.4338 10,093,768 1.9898
6、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 492,091,980 97.0019 5,378,416 1.0602 9,830,868 1.9379
7、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,859,380 95.3791 12,897,616 2.5423 10,544,268 2.0786
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 444,573,697 87.6350 52,305,699 10.3105 10,421,868 2.0545
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2024 年年度 77,091,004 76.0015 13,956,316 13.7590 10,386,168 10.2395
报告及其摘要
2 公司 2024 年度董 76,125,204 75.0493 23,893,083 23.5554 1,415,201 1.3953
事会工作报告
公 司 独 立 董 事
3 2024 年度述职报 76,220,304 75.1431 15,080,916 14.8677 10,132,268 9.9892
告
4 公司 2024 年度监 76,177,304 75.1007 15,214,516 14.9994 10,041,668 9.8999
事会工作报告
5 公司 2024 年度财 78,992,804 77.8764 12,346,916 12.1724 10,093,768 9.9512
务决算报告
6 公司 2024 年度利 86,224,204 85.0056 5,378,416 5.3024 9,830,868 9.6920
润分配预案
关 于 聘 任 公 司
7 2025 年度审计机 77,991,604 76.8894 12,897,616 12.7153 10,544,268 10.3953
构的议案
关于为控股子公
8 司提供担保额度 38,705,921 38.1589 52,305,699 51.5664 10,421,868 10.2747
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次表决的 8 项议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、桂逸尘
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议