今创集团:2024年年度股东大会会议资料

今创集团股份有限公司
KTK GROUP Co., Ltd.
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 26 日

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议安排......5
2024 年年度股东大会会议议程......6
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......8
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案...... 17
议案三：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 21
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案......22
议案五：关于 2024 年年度报告及摘要的议案......28
议案六：关于 2024 年度利润分配预案的议案......29
议案七：关于 2024 年度董事薪酬的议案......30
议案八：关于 2024 年度监事薪酬的议案......31议案九：关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 年度日常关联交易预计的议案32议案十：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案38
议案十一：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案...... 41
议案十二：关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案......43
议案十三：关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案......45
议案十四：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案......46
议案十五：关于修订《公司章程》的议案......47
议案十六：关于修订《股东会议事规则》的议案...... 48
议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 49
议案十八：关于修订《独立董事制度》的议案......50
议案十九：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案......51
今创集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保今创集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》、《今创集团股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）等规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会议召开半小时前向股东大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。
六、在本次会议召开过程中，如会前未登记的股东临时发言，应先举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言。
股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。
七、股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。
八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
网络投票操作流程见本公司于 2025 年 4 月 29 日在《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会
的通知》。
本次会议第七项、第九项和第十二项，关联股东须回避对该议案的表决。
九、本公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或委托代理人）额外的经济利益。
十、本公司聘请乐天（上海）律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

今创集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议安排
现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（周一）10:00
会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88 号科技大楼会议室

今创集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、主持人宣读《会议须知》并介绍本次会议出席情况；
二、宣读议案；
1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
5、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》
8、《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》
9、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况报告及 2025 年度日常关联交易预
计的议案》
10、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
11、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》
13、《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》
14、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<独立董事制度>的议案》
19、《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》
三、推举计票人、监票人；
四、股东逐项表决议案；
五、休会并汇总表决结果；
六、宣读表决结果；

七、见证律师对会议情况发表法律意见；
八、主持人宣布本次会议结束。

2024 年年度股东大会
议案一
今创集团股份有限公司
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
董事会根据 2024 年度的工作情况，编制了《今创集团股份有限公司 2024
年度董事会工作报告》，现将公司董事会 2024 年工作情况进行汇报，请予审议：
2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范运作，科学决策。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
过去的 2024 年，全球政治经济格局深度调整，贸易壁垒加剧与供应链重构并行。我国经济在复杂环境中展现韧性，轨道交通行业在国家战略推动下实现稳健发展。公司紧抓绿色转型与数字升级机遇，以“党建引领、战略主导、品质发展”为纲领，全年累计完成营业收入 44.99 亿元，同比增长 21.69%，归属于母公司股东的净利润为 3.02 亿元，同比增长 8.87%，归属于母公司股东的扣非净利润
为 3.24 亿元，同比增长 27.86%，基本每股收益 0.39 元。
（一）绿智赋能，乘数而上。
面对市场发展新机遇，公司紧密围绕市场需求与效益核心，构建开放式创新体系，通过储能技术与数字技术融合，赋予产品绿色化、智能化特性，发挥集成优势满足市场模块化需求，巩固市场竞争力。报告期内，公司进一步开展轻量化、智慧化产品研究，深度参与了全球运行时速最高的 CR450 高铁动车组相关零部件的研发与生产，完成了最新一代的 CR400AF、CR400BF 增定员动车组配套项目，实现了新材料、新工艺的迭代升级；依托“智慧管理平台”和“五维知识平
台”，创新全流程数字化管理模式，协同柔性工艺和链合智造，形成多项目高效协同机制，在并行推进数百个项目的复杂工况下，仅以两个月时间高效“输出”复兴号智能动卧列车的整体配套。此外，公司同步拓展绿色技术应用，升级重工制造，推出港口智能轮式抓取料机和新能源挖掘机、自卸车等矿用装备，助力智慧港口与零碳矿山建设，与主业形成“协同并进”的发展新格局。
报告期内，公司研发课题 64 项，新增有效专利 91 项，其中新增发明专利
51 项，截至报告期末，公司有效专利达 648 项，发明专利 139 项，公司全资子
公司常州剑湖金城车辆设备有限公司和常州今创电工有限公司成功入选江苏省专精特新中小企业。全年新签订单在 2023 年度订单量大幅增加的基础上保持了小幅增长，为公司后续业绩提供了保障。
（二）风险防控，筑牢根基。
为更好支撑公司在行业机遇期实现高质量发展，公司深化风险防控机制，充分识别、监控风险，及时通过战略革新清零风险资产、提升管理能效，筑牢安全屏障。报告期内，公司系统梳理业务结构，深度研判全球贸易环境与运营态势，依据风险评估结果，筹划和推动部分轨道交通国际业务风险资产以及印度 3C 业务不良资产的全面剥离，降低潜在贸易风险，减轻资产负担，释放资源聚焦国内高端装备核心业务；对应业务的调整，公司推行组织机构改革，合并减少冗余部门，以集约化管理提升运行效率，同时扩增监督保障部门，深化内控能力建设，构建韧性运营体系；为保障业务拓展质效，公司将“质量零缺陷”目标贯穿于业务全周期，深化实施全流程质量联检机制，推行“质量定位定人改善法”，成立质量定位改善小组，切实开展质量提优工作，改善生产过程质量损失率，向客户践行“零缺陷”交付，以精益化管理筑牢品质根基，为市场拓展提供可靠保障。
（三）绿色引领，永续发展。
报告期内，公司深度践行 ESG 治理理念，全面构建可持续发展体系，以数字化管理平台为依托，将绿色运营深度融入全价值链管理，推动绿色设计和清洁生产，打造智能制造示范车间，构建绿色工厂，持续深化“以“碳排查”、“碳足迹”以及“能源管理”为核心的碳管理体系，指导运营管理各环节的协同降本、节能增效。通过 ESG 治理架构与业务运营的深度融合，公司在应对气候变化风险、提升资源利用效率的同时，推动公司经营业绩的提升，形成环境效益与经济
效益协同增长的新范式。报告期内，公司子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司和常州今创风挡系统有限公司被认定为常州市绿色工厂。
公司将坚持"创新驱动、绿色筑基、质效并举"的发展路径，持续深化"绿智融合"战略，集中力量打造未来发展新优势，为全球绿色交通发展贡献更大的今创力量。
二、2024 年度董事会工作情况
报告期内，公司第五届董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内