北方华创:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-038
北方华创科技集团股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会无变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
北方华创科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日 14:00
在公司会议室召开 2024 年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李前先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共711人，代表股份352,661,312股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的66.0031%，其中，参加表决的中小股东共707人，代表股份90,860,913股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的17.0053％，具体如下：
1．现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人24人，代表股份228,986,554股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的42.8565％。
其中，通过现场投票的中小股东22人，代表股份857,991股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的0.1606％。

2．网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东687人，代表股份123,674,758股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的23.1466％。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东685人，代表股份90,002,922股，占公司有表决权股份总数534,310,045股的16.8447%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。北京金诚同达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，议案5为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。具体表决情况如下：
1．审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
表决结果：同意352,586,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788％；反对57,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047％。
其中，中小股东表决结果：同意90,786,306股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9179％；反对57,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0184％。
独立董事在本次股东大会上进行了2024年度履职情况述职。
2．审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意352,587,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790％；反对57,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；
弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。
其中，中小股东表决结果：同意90,786,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9184％；反对57,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178％。
3．审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
表决结果：同意352,587,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790％；反对57,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0046％。
其中，中小股东表决结果：同意90,786,806股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9184％；反对57,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0178％。
4．审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意352,529,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9626％；反对118,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039％。
其中，中小股东表决结果：同意90,728,906股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8547％；反对118,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1303％；弃权13,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0150％。
5．审议通过了《2024 年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果：同意352,644,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9953％；反对9,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％；弃
权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％
其中，中小股东表决结果：同意90,844,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9818％；反对9,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099％；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0083％。
本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6．审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意124,483,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9606％；反对40,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068％。
其中，中小股东表决结果：同意90,811,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9461％；反对40,518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0446％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0094％。
关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司已回避表决。
7．审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信及有息负债额度的议案》
表决结果：同意352,308,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8998％；反对341,922股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。
其中，中小股东表决结果： 同意90,507,691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6112％；反对341,922股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3763％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0124％。

8．审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意352,306,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993％；反对343,222股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0973％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033％。
其中，中小股东表决结果：同意90,505,891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6093％；反对343,222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3777％；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130％。
9．审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意350,350,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3448％；反对2,160,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6127％；弃权150,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425％。
其中，中小股东表决结果：同意88,550,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4568％；反对2,160,788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3781％；弃权150,020股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1651％。
10．审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》
本议案以累积投票方式选举，具体表决情况如下：
10.01 选举张大成先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意350,527,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3948％；
其中，中小股东表决结果：同意88,726,684股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6511％。
10.02 选举王志成先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：同意350,806,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4741％；

其中，中小股东表决结果：同意89,006,405股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9590％。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2．律师姓名：项颂雨先生、刘宛彤女士
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．北方华创科技集团股份有限公司2024年度股东大会决议
2．北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书
特此公告。