中瓷电子:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2025-048
河北中瓷电子科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年5月15 日（星期四）14:30-16:00
（2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5月15 日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
5月15日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生
6. 本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东107人，代表股份352,885,427股，占公司有表
决权股份总数的78.2359％。其中：
1. 现场会议的出席情况
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份262,594,089股，占公司有表决权股份总数的58.2180％。
2. 网络投票情况
通过网络投票的股东104人，代表股份90,291,338股，占公司有表决权股份总数的20.0179％。
3. 中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份79,092,711股，占公司有表决权股份总数的17.5351％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份17,175,807股，占公司有表
决权股份总数的3.8079％。
通过网络投票的中小股东103人，代表股份61,916,904股，占公司有表决权
股份总数的13.7272％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意352,878,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9980％；反对3,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：同意79,085,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。
（二）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》
总表决情况：同意 352,878,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010％；弃权 3,440 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：同意79,085,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9910％；反对3,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0047％；弃权3,440股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0043％。
（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 352,878,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9980％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010％；弃权 3,440 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。
中小股东总表决情况：同意 79,085,571 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9910％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 3,440 股（其中，因未投票默认弃权
1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0043％。
（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 352,875,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010％；弃权 5,940 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017％。
中小股东总表决情况：同意 79,083,071 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9878％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 5,940 股（其中，因未投票默认弃权
3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0075％。
（五）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：同意 352,875,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9973％；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0010％；弃权 5,940 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017％。
中小股东总表决情况：同意 79,083,071 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9878％；反对 3,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0047％；弃权 5,940 股（其中，因未投票默认弃权
3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0075％。
（六）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
总表决情况：同意 67,022,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9668％；反对 16,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0243％；弃权 5,940 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％。
中小股东总表决情况：同意67,022,169股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9668％；反对16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0243％；弃权5,940股（其中，因未投票默认弃权
3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089％。
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案予以回避表决。
（七）审议通过《关于公司2025 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意351,687,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6606％；反对1,191,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3377％；弃权6,040股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

中小股东总表决情况：同意77,894,898股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4856％；反对1,191,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5068％；弃权6,040股（其中，因未投票默认弃权
3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0076％。
（八）审议通过《关于公司2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 66,935,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8374％；反对 103,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1537％；弃权 5,940 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089％。
中小股东总表决情况：同意 66,935,411 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8374％；反对 103,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1537％；弃权 5,940 股（其中，因未投票默认弃权3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0089％。
关联股东河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）对本议案予以回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
总表决情况：同意 352,871,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9961％；反对 6,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0019％；弃权 6,940 股（其中，因未投票默认弃权 3,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020％。
中小股东总表决情况：同意 79,079,071 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9828％；反对 6,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0085％；弃权 6,940 股（其中，因未投票默认弃权
3,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0088％。
（十）审议通过《关于公司2025 年度董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 352,853,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9911％；反对 28,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0081％；弃权 3,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：同意 79,061,171 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9601％；反对 28,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0360％；弃权 3,040 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0038％。
（十一）审议通过《关于公司2025 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 352