宏景科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2025-033
宏景科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区映日路111号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长欧阳华
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计181
名，代表公司有表决权股份64,075,399股，占公司有表决权股份总数的58.4334%。
其中：通过现场出席会议的股东及股东授权代表共计5名，代表公司有表决权股份52,132,405股，占公司有表决权股份总数的47.5420%。通过网络投票出席会议的股东共计176名，代表公司有表决权股份11,942,994股，占公司有表决权股份总数的10.8914%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场表决和网络投票的中小投资者及其授权代表共计177名，代表公司有表决权股份5,647,034股，占公司有表决权股份总数的5.1498%。
其中：通过现场投票的中小投资者2名，代表公司有表决权股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0002%；通过网络投票的中小投资者175名，代表公司有表决权股份5,646,834股，占公司有表决权股份总数的5.1496%。
3、其他人员出席情况
公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 64,063,999 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9822％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0034％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0144％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,635,634 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7981％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0390％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占
出席会议的中小股有表决权股份的 0.1629％。
2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 64,063,899 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9821％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0034％；
决权股份的 0.0145％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,635,534 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7964％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0390％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占
出席会议的中小股东有表决权股份的 0.1647％。
3、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 64,063,899 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9821％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0034％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0145％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,635,534 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7964％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0390％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占
出席会议的中小股东有表决权股份的 0.1647％。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意 64,073,099 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9964％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0034％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0002％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,644,734 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9593％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0390％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席
会议的中小股东有表决权股份的 0.0018％。
5、审议通过《关于续聘公司 2025 年会计师事务所的议案》
表决结果：同意 64,060,199 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9763％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0034％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0203％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,631,834 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 99.7308％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0390％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占
出席会议的中小股东有表决权股份的 0.2302％。
6、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
表决结果：同意 18,101,731 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9354％；反对 2,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0132％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0513％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,635,334 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7928％；反对 2,400 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0425％；弃权 9,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占
出席会议的中小股东有表决权股份的 0.1647％。
关联股东已回避。
7、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 64,063,999 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9822％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0034％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0144％。
其中，中小投资者表决结果如下：同意 5,635,634 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7981％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东有表决权
股份总数的 0.0390％；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占
出席会议的中小股东有表决权股份的 0.1629％。
本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
中伦律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于宏景科技股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
宏景科技股份有限公司董事会
2025年5月14日