掌阅科技:掌阅科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2025-027
掌阅科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 388
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,626,306
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5342
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会是由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈永倬先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,556,706 99.9666 52,600 0.0252 17,000 0.0082
2、议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,553,606 99.9651 54,400 0.0260 18,300 0.0089
3、议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,555,306 99.9659 52,700 0.0252 18,300 0.0089
4、议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,556,206 99.9663 52,700 0.0252 17,400 0.0085
5、议案名称：公司 2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,555,506 99.9660 53,500 0.0256 17,300 0.0084
6、议案名称：关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 203,804,705 97.6888 4,801,901 2.3016 19,700 0.0096
7、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,167,936 99.9080 64,500 0.0559 41,500 0.0361
8、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,520,106 99.9490 63,700 0.0305 42,500 0.0205
9、议案名称：关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 115,172,936 99.9123 66,100 0.0573 34,900 0.0304
10、议案名称：关于聘任 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,524,806 99.9513 68,000 0.0325 33,500 0.0162
11、议案名称：关于部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 208,543,706 99.9604 57,300 0.0274 25,300 0.0122
12、议案名称：关于修订《公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变
动管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 202,534,773 97.0801 6,073,033 2.9109 18,500 0.0090
13、议案名称：关于补选李兆蒙先生为公司第四届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 206,968,806 99.2055 1,623,100 0.7779 34,400 0.0166
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公 司 2024 24,352, 99.7101 53,500 0.2190 17,300 0.0709
5 年度利润分 087
配预案
关 于 2025 19,601, 80.2578 4,801,90 19.6614 19,700 0.0808
年度使用闲 286 1
6 置自有资金
进行委托理
财的议案
关于确认公 24,316, 99.5659 64,500 0.2640 41,500 0.1701
7 司 董 事 887
2024 年 度
薪酬的议案
关于确认公 24,316, 99.5651 63,700 0.2608 42,500 0.1741
8 司 监 事 687
2024 年 度
薪酬的议案
关于继续为 24,321, 99.5864 66,100 0.2706 34,900 0.1430
公司及公司 887
9 董事、监事、
高级管理人
员购买责任
保险的议案
关 于 聘 任 24,321, 99.5844 68,000 0.2784 33,500 0.1372
10 2025 年 度 387
审计机构的
议案
关于部分募 24,340, 99.6617 57,300 0.2346 25,300 0.1037
集资金投资 287
11 项目的节余
募集资金永
久补充流动
资金的议案
关于补选李 22,765, 93.2133 1,623,10 6.6458 34,400 0.1409
13 兆蒙先生为 387 0
公司第四届
董事会董事

的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；
2、本次审议的议案对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 6、议案
7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 13；
3、议案 7、议案 9 关联股