爱丽家居:爱丽家居科技股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

爱丽家居科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
二 〇 二 五 年 五 月

目 录

目 录...... 1
2024 年年度股东大会议程......2
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......4
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......10
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案......13
关于公司 2025 年度财务预算报告的议案......17
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......19关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案
......20
关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案......23
关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案......24
关于公司 2024 年年度利润分配的议案......25关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案.26
关于 2025 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案......27
关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案......28
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告......29
爱丽家居科技股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
一、会议时间：2025 年 5 月 20 日 下午 14:00
二、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼
会议室
三、主持人：董事长宋正兴
四、主持人致欢迎辞
五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效性。介绍会议出席人员，介绍律师
事务所见证律师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：
1. 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4. 关于公司 2025 年度财务预算报告的议案
5. 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
6. 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年
度薪酬方案的议案
7. 关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案
8. 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案
9. 关于公司 2024 年年度利润分配的议案
10. 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票
相关事宜的议案

11. 关于 2025 年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案
12. 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
听取：公司 2024 年度独立董事述职报告
八、议案表决
九、监票人、计票人统计表决情况
十、主持人宣布表决结果
十一、股东发言
十二、签署、宣读股东大会决议
十三、宣读法律意见书
十四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十五、会议闭幕
2024 年年度股东大会会议材料
材料之一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东/股东代表：
2024 年，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
一、2024 年度总体经营情况
2024 年，是公司进行全球化战略的重要一年，面对愈发错综复杂的国际形势，公司积极贯彻实施董事会战略部署，积极推进美国子公司的产能提升与墨西哥子公司的产能建设，打造数智化智能化车间。报告期内，公司实现营业收入13.09 亿元，同比上升 11.30%；归属于上市公司股东净利润 1.38 亿元，同比上升 77.09%；基本每股收益 0.57 元，较去年增加 78.13%；加权平均净资产收益率8.99%，较去年增加 3.56 个百分点。
二、董事会日常工作情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
（一） 董事会召开情况
报告期内，公司召开 8 次董事会，会议的召开、表决和审议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议事项
1.关于公司《2024 年限制性股票激励计
第三届董 划（草案）》及其摘要的议案；
1 事会第二 2024 年 1 月 20 2.关于公司《2024 年限制性股票激励计
次会议 日 划考核管理办法》的议案；
3.关于提请股东大会授权董事会办理
2024 年限制性股票激励计划相关事宜的

议案；
4.关于提请召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案。
第三届董 1.关于调整公司 2024 年限制性股票激励
2 事会第三 2024 年 2 月 21 计划相关事项的议案；
次会议 日 2.关于向公司 2024 年限制性股票激励计
划激励对象首次授予限制性股票的议案。
1.关于公司 2023 年度总经理工作报告的
议案；
2.关于公司 2023 年度董事会工作报告的
议案；
3.关于公司 2023 年度财务决算报告的议
案；
4.关于公司 2024 年度财务预算报告的议
案；
5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的
议案；
6.关于公司董事会审计委员会 2023 年度
履职情况报告的议案；
7.关于公司董事、监事和高级管理人员
2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬
方案的议案；
8.关于公司聘任 2024 年度审计机构的议
案；
第三届董 2024 年 4 月 17 9.关于公司董事会审计委员会对会计师
3 事会第四 日 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告
次会议 的议案；
10.关于 2023 年度会计师事务所履职情
况评估报告的议案；
11.关于独立董事独立性自查情况的专项
意见的议案；
12.关于 2023 年度独立董事述职报告的
议案；
13.关于变更公司注册资本并修改公司章
程的议案；
14.关于公司 2024 年度向银行申请授信
额度的议案；
15.关于公司 2023 年年度利润分配方案
的议案；
16.关于公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案；
17.关于公司 2023 年度内部控制评价报
告的议案；
18.关于提请股东大会授权董事会全权办

理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案；
19.关于 2024 年度远期结售汇、外汇期权
等业务额度预计的议案；
20.关于公司 2024 年度为子公司提供担
保额度的议案；
21.关于提请召开 2023 年年度股东大会
的议案。
第三届董 2024 年 4 月 29
4 事会第五 日 1.关于 2024 年第一季度报告的议案。
次会议
1.关于全资子公司减少注册资本的议案；
第三届董 2024 年 7 月 22 2.关于为全资孙公司向银行申请开立保
5 事会第六 日 函提供担保预计的议案；
次会议 3.关于提请召开 2024 年第二次临时股东