倍益康:2024年年度股东会决议公告

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-045
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2.会议召开地点：四川千里倍益康医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公 司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
51,160,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.11%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
张文董事长作《2024 年度董事会工作报告》，介绍四川千里倍益康医疗科
技股份有限公司 2024 年度的整体经营情况，2024 年度董事会日常工作情况。2.议案表决结果：
同意股数 51,160,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合 2024 年度履职 情况，公司独立董事分别向董事会作《2024 年度独立董事述职报告》，汇报 2024 年度工作完成情况，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度独立董事述职报告（易阳）》（公告编 号：2025-020）、《2024 年度独立董事述职报告（聂采现）》（公告编号：2025- 021）、《2024 年度独立董事述职报告（王伦刚）》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,160,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
监事会主席王刚向监事会作《2024 年度监事会工作报告》，介绍了 2024
年度监事会日常工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 51,160,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024
年度基本情况、财务情况、股东情况、董监高和核心员工情况、公司治理及内 部控制情况和公司持续经营及未来发展战略等方面，公司编制了《2024 年年 度报告及年度报告摘要》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）与 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,160,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报
告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 51,160,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照
总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经 过内部研究讨论，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 51,160,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明>的议案》
1.议案内容：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行
了审计，并出具了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项 说明》。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,160,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审
计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维 护了公司与所有股东的利益，故公司建议继续聘用信永中和为公司 2025 年度 审计机构，负责公司 2025 年度财务报告、内部控制的审计工作。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025- 034）。
2.议案表决结果：
同意股数 51,160,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
审议通过《关于公司<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的
议案》
1.议案内容：
为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经 营情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，制定了《2025 年度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案》。
2.议案表决结果：
同意股数 79,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张文、蔡秋菊、张莉评、王雪梅、王露、王刚、邓小浪需回避表 决,回避表决股数 41,211,072 股,占公司股份总数的 60.51%；
公司股东成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）受关联股东张文实 际控制，需回避表决，回避表决股数 8,382,528 股,占公司股份总数的 12.31%；
公司股东成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）受关联股东张文实 际控制，需回避表决，回避表决股数 1,486,800 股,占公司股份总数的 2.18%。
审议通过《关于公司不进行 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年第三季度实施过权益分派，现因公司正处于发展阶段，
拟对截止 2024 年 12 月 31 日可供分配的未分配利润暂不作分配（公司最近三
年现金分红总额占最近三年年均净利润的比例为 147.30%），资本公积金亦不 转增股本，以保持持续稳定的发展趋势，保证公司健康、快速发展。公司将严 格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》的规 定增强投资者回报。
2.议案表决结果：
同意股数 51,160,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于公
司不进
十 行 2024
年年度 79,800 100% 0 0% 0 0%
权益分
派的议

案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所
（二）律师姓名：苏绍魁、原松雷
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的 资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。四、备查文件目录
《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司