青云科技:北京青云科技集团股份有限公司2024年年度股东会会议资料

证券代码：688316 证券简称：青云科技
北京青云科技集团股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
2025 年 5 月

2024 年年度股东会会议资料目录

2024 年年度股东会会议须知......3
2024 年年度股东会会议议程......5
议案一、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......7
议案二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......8
附件一 2024 年度董事会工作报告...... 9
议案三、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》......16
附件二 2024 年度监事会工作报告...... 17
议案四、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......20
附件三 2024 年度财务决算报告...... 21
议案五、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》......25
附件四 2025 年度财务预算报告...... 26
议案六、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》......28
议案七、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》......29
附件五 2025 年度董事薪酬方案...... 30
议案八、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》......31
附件六 2025 年度监事薪酬方案...... 32
议案九、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》...... 33
议案十、《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》......34
议案十一、《关于为子公司申请授信提供担保的议案》...... 35
听取：《独立董事 2024 年度述职报告》......36
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京青云科技集团股份有限公司章程》《北京青云科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年年度股东会会议须知。
一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院 9 号楼 11 层公司会议室
3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：北京青云科技集团股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
议案二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
议案三、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
议案四、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
议案五、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
议案六、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
议案七、《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
议案八、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
议案九、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
议案十、《关于修改<股东大会议事规则>等公司制度的议案》
10.01《股东会议事规则》
10.02《董事会议事规则》
议案十一、《关于为子公司申请授信提供担保的议案》
本次股东会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会、统计现场表决结果
（九）复会、宣读现场投票表决结果
（十）休会、统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
议案一、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
各位股东及股东代理人：
公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《北京青云科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》和《北京青云科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审议。
北京青云科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
议案二、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代理人：
根据 2024 年度公司董事会工作情况，董事会编制了《北京青云科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，现提请股东会审议。
北京青云科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 19 日
附件一
北京青云科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，北京青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《北京青云科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，不断推动公司治理水平的提高，推进公司各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
公司在 2024 年实现营业收入 27,206.62 万元，较上年同期减少 18.95%；归
属于母公司的扣除非经常性损益的净利润实现-10,264.12 万元，较上年同期减亏40.79%；归属于母公司的净利润实现-9,575.77 万元，较上年同期减亏 43.70%。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 57,705.56 万元，归属于母公司的所有
者权益 8,711.44 万元。
2024 年度，公司重点开展了以下工作：
1、云服务业务上聚焦于有稳定数字化需求的价值企业客户，大力发展 AI算力服务，抓住人工智能算力市场的重大市场机遇；另一方面提升云服务的运营效率，优化基础设施的投入成本，提高投资收益比；
2、云产品业务方面，公司延续高毛利发展的道路，持续增加高毛利业务规模，大力发展公司核心优势产品，信创产品市场的持续拓展，满足了客户迅猛增长的智算平台需求；
3、完成了公司商业组织架构的优化升级，强化了区域、行业作战，拓宽了服务边界；
4、持续强化了商业意识，从产品技术价值延伸到客户商业业务价值；
5、持续以开放的心态做开放的生态，链接了更多的合作伙伴，包括上下游、渠道等。
二、董事会日常工作情况

2024 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
（一）2024 年董事会会议召开情况
报告期内，董事会共召开了 12 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规定。全体董事对董事会审议的议案未提出过异议。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期