大元泵业:浙江大元泵业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

浙江大元泵业股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月二十日 浙江台州

浙江大元泵业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 13:00 开始
现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份
有限公司办公楼 5 楼会议室
网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2025 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会
会议议程：
1、宣布会议开始
2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人
3、审议各项议案、听取独立董事年度述职报告
4、股东或股东代表提问
5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果
6、现场会议休会，等待网络投票结果
7、合并统计现场投票和网络投票
8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议
9、律师宣读《法律意见书》
10、宣布会议结束
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽职的履行职责。秉持对公司整体利益和全体股东负责的初心，合法、依规的行使各项职权，推动公司治理规范化程度进一步提高，促进公司的高质量发展。现将 2024年度公司董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度整体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 19.08 亿元，比上年同期增长 1.57%；归属于
上市公司股东的净利润 2.55 亿元，比上年同期下降 10.55%。
受益于工业泵外贸及液冷、商用等业务的发展，报告期内公司营收前低后高，营业收入连续 6 年实现正增长；盈利能力方面，在内外部环境冲击及欧洲销售疲软的背景下，报告期内公司农泵内贸业务及家用屏蔽泵销售面临压力，销售利润承压。在此背景下，公司聚焦主业，并从以下几个维度加大投入夯实公司长期竞争力：
报告期内，在生产端，公司完成温岭新产能基地的建设及产能搬迁工作，稳步推进合肥新产能基地建设工作，推动制造自动化、规模化水平提升；在产品研发端，产品深度仍是决定未来较长一段时间内公司能否实现高质量增长的核心，因此公司逆周期加强研发投入力度，提升储备专利质量，在巩固优势产品的同时加快永磁等系列产品的开发；在组织端，公司对整体发展战略进行了复盘、定位和规划，升级激励机制，激活组织活力；在市场端，公司及旗下子公司立足原有基础，更新及建立全新的品牌 VI、IP、SI，全面升级品牌形象，探索新媒体时代条件下公司品牌和产品价值的在行业及用户端的传递路径。
具体业务方面：按经营主体划分，公司主要业务板块在报告期内发展情况如下：
大元农泵板块：目前该业务板块主要产品以陆上泵、潜水泵、井用泵等传统农泵类产品为主，报告期内，受市场环境及搬厂等内外部因素影响，公司农泵内
销业务发展面临较大压力，下半年受益于外销业务放量，2024 年公司农泵业务发展前低后高，全年主要产品实现收入约 6 亿元，同一口径下同比下滑约 3.8%。
家用屏蔽泵板块：目前该板块主要产品为热水循环屏蔽泵，主要应用在壁挂炉、热泵等暖通领域。受益于在国内领先的产品力，公司在国内壁挂炉市场下滑的背景下及时调整销售政策，以壁挂炉配套为主的内销业务收入实现逆势增长；外销方面，受欧洲终端需求及渠道库存影响，公司外销业务进入调整期，以外销节能泵为代表的产品销量约 89 万台，同比下滑约 22%。受前述内外销因素影响，报告期内公司家用板块主要产品实现营收约 7.2 亿元，同一口径下同比下滑约
6.5%。
合肥新沪工业泵板块：该板块产品主要为化工、制冷等工业流程领域提供配套，受益于报告期内外销业务的发展及国产替代的大趋势，报告期内板块主要产品实现销售收入约 3.5 亿元，同一口径下同比增长超过 12%。
雷客商泵板块：该板块主要产品为立卧式多级泵、管道泵、排污泵等类型产品，报告期内受益于销售端的持续发力，该板块在低基数上实现快速增长，2024年主要产品实现销售收入约 0.54 亿元，同一口径下同比增长超过 95%。
新能源车泵板块：该板块主要产品为新能源汽车相关领域的配套产品，报告期内，随着零跑的持续放量，板块主要产品实现销售收入约 0.7 亿元，同一口径下同比增长超过 110%。
回顾近几年公司业务发展，一方面公司传统业务、传统产品受市场波动影响较大，另一方面在新业务和新场景领域，相关业务取得较快增速。在此过程中公司更加深刻的认识到，产品深度及产品力决定了公司业务发展曲线的方向，公司营销及组织能力决定了业务发展曲线的斜率，最终利润只是企业经营的冰山一角，决定企业高度的还是收入质量。因此，在目前波诡云谲的宏观条件下，公司一方面充分认清现实的挑战并做好准备，另一方面在这样一个具备百年历史并仍在蓬勃向前的行业，新的产业机会和周期也必将到来。公司坚信更多的市场、研发投入，更多的人才效能的提升仍是未来几年公司实现收入质量提升的重要路径，公司董事会将加速推动公司完成从传统的工业产品制造业企业向更有品牌力的现
代工业企业的转变。
二、2024 年度董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司顺利完成了新一届董事会、监事会的换届工作，选举、聘任产生了新一届的领导班子，且相关的选举及聘任流程均严格按照《公司章程》进行。换届工作的顺利完成保障了公司治理架构的稳定性，进一步验证了公司治理体系的规范性，为公司未来治理结构的规范发展奠定基础。报告期内，公司共召开 9 次董事会，共审议 48 项议案，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过如下议案：
第三届董事会第 2024年1月 1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
二十七次会议 4 日 2、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
审议通过如下议案：
第三届董事会第 2024年1月 1、《关于出售公司资产的议案》；
二十八次会议 29 日 2、《关于修订<内部审计制度>的议案》；
3、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
一、审议通过如下议案：
1、《2023 年度董事会工作报告》；
2、《2023 年度总经理工作报告》；
3、《2023 年度财务决算报告》；
4、《2023 年度内部控制评价报告》；
5、《2023 年年度报告及报告摘要》；
6、《2023 年度利润分配预案》；
7、《关于 2024 年中期分红安排的议案》；
8、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、《2023 年度独立董事述职报告》；
第三届董事会第 2024年4月 12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
二十九次会议 25 日 13、《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；
14、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
15、《2023 年度董事会审计委员会履行监督职责情况报
告》；
16、《2023 年度社会责任报告》；
17、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
18、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；
19、《2024 年第一季度报告》。
二、参会董事对以下议案回避表决，直接提交股东大会审
议：
10、《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及
制定 2024 年度薪酬方案的议案》；
第三届董事会第 2024年5月 审议通过如下议案：
三十次会议 21 日 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》；
2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》；
3、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
审议通过如下议案：
1、《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人
的议案》；
2、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
第四届董事会第 2024年6月 3、《关于聘任公司总经理的议案》；
一次会议 12 日 4、《关于聘任公司财务总监的议案》；
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
7、《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议
案》；
第四届董事会第 2024年8月 审议通过如下议案：
二次会议 23 日