威派格:威派格2024年年度股东大会会议资料

上海威派格智慧水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会议程......3
2024 年年度股东大会须知......5
议案一...... 7
公司 2024 年度董事会工作报告......7
议案二...... 14
公司 2024 年度监事会工作报告......14
议案三...... 18
公司 2024 年年度报告及摘要......18
议案四...... 19
公司 2024 年度财务决算报告......19
议案五...... 22
关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案......22
议案六...... 23
公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告......23
议案七...... 24
公司 2024 年度利润分配方案......24
议案八...... 25
关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信的议案......25
议案九...... 26
关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况......26
及 2025 年薪酬方案的议案......26
议案十...... 28
关于公司 2024 年度监事薪酬的议案......28
上海威派格智慧水务股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2：30
会议地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
召 集 人：公司董事会
参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
主要议程：
一、大会主持人宣布 2024 年年度股东大会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。
二、审议股东大会议案
1、推举一名计票人、两名监票人；
2、审阅会议议案，本次会议共计 10 项议案，具体如下：
序号 议案名称
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告及摘要
4 公司 2024 年度财务决算报告
5 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案
6 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7 公司 2024 年度利润分配方案
8 关于公司 2025 年度拟申请银行综合授信的议案
9 关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬方案的议案
10 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
3、股东及股东代表提问，公司董事、监事及高级管理人员回答相关问题；
4、对上述议案进行投票表决并签署表决票；
5、由监票人宣布投票表决结果。
三、宣读公司 2024 年年度股东大会决议。
四、请大会见证律师对本次股东大会出具《法律意见书》。
五、通过股东大会相关决议并签署相关文件。
六、宣布 2024 年年度股东大会结束。

上海威派格智慧水务股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为 2025 年 5 月 13 日下午上海证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师等相关人员。
3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
3、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应该举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言内容应围绕股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情
况的，则建议该股东在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
4、本次股东大会还将听取公司独立董事作 2024 年度述职报告。
议案一
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，确保董事会科学决策和规范运作，严格执行股东大会各项决议，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实维护公司及股东合法权益。现将公司董事会 2024 年度经营情况及 2025 年度工作计划报告如下：
一、公司 2024 年度总体经营情况回顾
威派格作为智慧水务领域的领军企业，专注于提供从水源地到用户端的全链条智慧水务解决方案供应商，通过物联网、大数据、云计算和人工智能等高新技术，推动水务管理的智能化升级。公司经过十余年在水务行业的持续投入与专注发展，已从二次供水核心业务出发，发展成为集智慧水务系统研发、解决方案实施和全场景服务于一体的高新技术企业。解决方案覆盖了智慧供水、城市管网调度、漏损和产销差管理、营收与客户服务、水利信息化、智慧水厂建设、直饮水、老旧小区供水改造等领域，有效解决了城市、乡镇和农村的用水问题。
威派格亦赢得了社会的广泛尊重和信赖，2024 年荣获了“华夏建设科学技术奖一等奖”“共创引领奖”“上海市 AI+创新工作室”“2024 年智慧水务典型案例”“2024 年上海市智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目”“上海市智能工厂”“上市公司 ESG 价值传递奖”等多项重要认证和荣誉。
报告期内，公司进一步调整战略，明确强化以“水源地到水龙头”的端到端综合智慧水务解决方案的核心业务，打造更具技术优势和市场竞争力的智慧水务解决方案，为客户提供高效、精准、智能化的服务。同时，公司对组织架构进行了全面优化与调整，包括优化职能分工、整合资源配置以及提升运营效率，进一步增强对核心业务的支持能力和市场响应速度。此外，公司对非核心业务的布局和投资进行了优化与处置，由此产生了部分投资处置损失及人员优化成本。

报告期内，公司持续加大研发投入，推动智慧水务平台、智能模块化水厂等产品的技术升级。公司利用深度学习、神经网络等先进技术，提升水质监测、漏损预测等功能，显著提高水务管理效率；进一步优化智能供水设备，通过算法分析实现用水量预测，为供水方案优化提供重要依据。
报告期内，威派格智慧给排水生产研发基地项目在南通举办投产仪式，标志着公司在智慧水务领域迈出了重要一步。该基地位于苏锡通科技产业园区，一期占地 200 亩，是公司在智慧水厂领域的战略布局，也是江苏省省级重大项目及“专精特新”项目。基地定位为数字化水厂研发和制造中心，以“装配式”“产品化”“智慧化”水厂解决方案为竞争优势。此外，基地与同济大学签署战略合作协议，共同推动智慧水务行业高质量人才培养与科研成果转化。
报告期内，公司发布“威派格河图 AI”平台，以平台化的思想打造水务智能化底座，深度融合大语言模型、NLP、机器学习、知识图谱等前沿技术，构建算法平台、知识平台及水务专用大模型，用于解决“从源头到龙头”各领域智能检测、调度、预测、故障诊断等问题。“威派格河图 AI”平台行业算法库覆盖管网、二供、污水、营销等多领域数据，应用层聚焦智慧水务业务场景，包括智慧水厂、智慧管网、智慧营销、智慧工单等应用方向，深入水务管理的多个垂直场景，“威派格河图 AI”平台的推出加速水务行业从经验驱动向数据智能驱动的跨越，可帮助企业提升运营效能，激发水务企业智能化转型的内在活力。“威派格河图 AI”一经推出，即受到行业内广泛关注。
报告期内，公司通过积极拓展国内外市场，通过举办产品发布会、参与行业展会等活动，提升品牌影响力。2024 年，公司新签订单同比增长 3.11%，其中智慧水务类产品的新签订单占比超过 50%。截至 2024 年底，公司在手订单（含税）达 11.83 亿元，同比增长 13.62%，显示出较强的市场竞争力。
二、报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第十 2024 年 2 月 1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
八次临时会议 5 日 的议案》；
2、审议《关于注销部分已回购股份的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

会议届次 召开日期 会议决议
4、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》。
第三届董事会第十 2024 年 4 月 1、审议《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
九次临时会议 22 日 金管理的议案》；
2、审议《公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现
金管理的议案》；
3、审议《关于新增募集资金账户的议案》。
第三届董事会第二 2024 年 4 月 1、审议《公司 2023 年度总经理工作报告》；
十次会议 26 日 2、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告》；
5、审议《公司 2023 年年度报告及摘要》；
6、审议《公司 2023 年度财