天富能源:新疆天富能源股份有限公司2024年年度股东大会资料

新疆天富能源股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 5 月

会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2025年5月16日11点00分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议地点：新疆石河子市北一东路2号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～10:50）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行审议和投票表决：
序号 提议内容 是否为特别
决议事项
1 关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案 否
2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 否
3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 否
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 否
5 关于公司2024年度利润分配预案的议案 是
6 关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 否
7 关于公司支付2024年审计费用的议案 否
8 关于公司聘请2025年度审计机构的议案 否
9 关于提名黎劲松先生为公司第八届董事会董事候选人的议案 否
10.00 关于公司为天富集团提供担保暨关联交易的议案 否
10.01 关于公司为天富集团在广发银行申请不超过1.50亿元借款提

供担保的议案
关于公司为天富集团在华夏银行申请不超过1.50亿元借款提
10.02 供担保的议案
关于公司为天富集团在中信银行申请不超过4亿元借款提供
10.03 担保的议案
关于公司为天富集团在浦发银行申请不超过5亿元借款提供
10.04 担保的议案
关于公司为天富集团在新疆银行申请不超过1亿元借款提供
10.05 担保的议案
关于公司为天富集团在昆仑银行申请不超过0.50亿元借款提
10.06 供担保的议案
（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束

会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次股东大会仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜：
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
本次会议涉及董事、监事选举的议案采取累计投票制，即股东所持的每一股份拥有与待选董事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事得票。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场
的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
2、计票程序：推举提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：监票人代表当场公布表决结果。本次大会审议的第5项议案“关于公司2024年度利润分配预案的议案”为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上表决通过；其余议案及子议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上表决通过。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
4、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案各位股东及股东代表：
2024 年，公司实现营业收入 92.71 亿元，同比减少 2.49%；营业成本
77.16 亿元，同比减少 2.63%；归属于上市公司股东净利润 2.48 亿元，同
比减少 42.34%；每股收益 0.1805 元/股，同比减少 0.1601 元/股。
详 见 公 司 2025 年 4 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的 2024 年年度报告全文和摘要。
本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年是公司高质量发展之年，新型管理体系得以重塑，新型业态
蓄势待发，紧跟公司发展决策，把高质量发展作为第一要务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托“源网荷储”一体化建设重要契机。以问题为导向，找准切入点和突破口，在方向中寻找方法。紧紧扭住保障能源安全供应和绿色低碳发展两条主线，用系统思维解决问题，统筹+联动协同协作推进，全年各项工作取得显著成效。
具体请详见附件 1《新疆天富能源股份有限公司 2024 年度董事会工
作报告》。
本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，面对复杂多变的经济形势，公司监事会严格依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，任期内认真审议监事会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，尽责勤勉的履行各项权力和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。
具体请详见附件 2《新疆天富能源股份有限公司 2024 年度监事会工
作报告》。
本议案已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2025 年 5 月 7 日

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年实现营业收入 9,270,806,648.09 元，较上年同期减少
2.49%；全年实现利润总额 292,482,447.87 元，较上年同期减少 38.47%，归属于上市公司股东的净利润 248,436,831.22 元，较上年同期减少42.34%。（以上均为合并报表数）
详 见 公 司 2025 年 4 月 26 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的 2024 年年度报告全文。
本议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2025 年 5 月 7 日

关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月
31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币
248,436,831.22 元 ， 母 公 司 2024 年 度 实 现 净 利 润 为 人 民 币
48,126,676.87 元。母公司期末可供分配利润为人民币 308,424,792.56元。综合考虑公司实际经营情况及 2025 年度预算资金需求，公司 2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,374,397,407股，以此计算合计拟派发现金红利75,591,857.39元。本年度公司现金分红（现金红利/公司经审计归属于上市公司股东的净利润）比例为30.43%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度回购股份支付的总金额为人民币24,004,904元（不含交易费用），据此