贵州茅台:贵州茅台2024年度股东大会会议资料

贵州茅台酒股份有限公司
2024 年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 19 日 茅台

目 录

一、日程安排......2二、会议议案
（一）《2024 年度董事会工作报告》......4
（二）《2024 年度监事会工作报告》......16
（三）《2024 年度独立董事述职报告》......20
（四）《2024 年年度报告（全文及摘要）》......33
（五）《2024 年度财务决算报告》......34
（六）《2025 年度财务预算方案》......38
（七）《2024 年年度利润分配方案》......41（八）《关于聘请 2025 年度财务审计机构和内控审计机构
的议案》......42
（九）《关于选举董事的议案》......43
日程安排
一、会议时间
现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年5月19日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、投票方式
现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点
贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
四、现场会议议程安排
（一）现场会议签到
（二）宣布现场会议开始
（三）宣读并审议会议议案
（四）宣布出席现场会议的股东表决权数
（五）推选监票人、计票人
（六）股东对议案进行表决、统计表决结果
（七）股东提问或发言
（八）宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次大会现场会议法律意见
（十）现场会议结束
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据会议安排，由我代表公司董事会作《2024 年度董事会
工作报告》，请予以审议。
一、2024 年工作回顾
2024 年度，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记视察贵州重要讲话精神，全面落实省委、省政府决策部署，锚定年度目标任务，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，统筹推动茅台发展再上新台阶。
一是经营业绩稳健增长。年度内公司实现营业总收入1,741.44 亿元，同比增长 15.66%；归属于上市公司股东的净利润862.28 亿元，同比增长 15.38%，主要经济指标保持两位数增长，高质量完成年度战略目标。贵州茅台酒在成为千亿级单品后，前三季度营收首次突破千亿，出口营收首次突破 50 亿元大关，继续彰显世界级大单品的独特魅力，系列酒营收站稳 200 亿元台
阶。
二是治理效能不断提升。有效落实董事会“六大职权”，全
年董事会召集召开 2 次股东大会，审议通过 16 项议案，召开 13
次董事会会议，审议通过 39 项议案。持续推进全面风险管理体系建设，实现风险防控效能全面提升；深化创奖成果运用，构建完善预算、绩效管理体系并顺利运行；深度践行 ESG 理念，ESG评级位列当前中国白酒行业最高评级，荣获“中国 ESG 榜样企业”；获得 EFQM 全球奖（七钻）暨“鼓舞人心的文化”杰出成就奖。
三是文化赋能持续深化。深入挖掘茅台文化内涵，优化提升茅台文化体系，发布《茅台玖章》，以“酿造高品质生活”的使命、“让世界爱上茅台、让茅台香飘世界”的愿景、“顺天敬人、明理厚德”的企业核心价值观、“爱我茅台、为国争光”的企业精神、“质量是生命之魂”的质量信仰，共同构筑茅台人团结奋进的精神纽带，持续汇聚推动茅台稳定健康可持续发展的内在动力。
四是品牌价值稳居榜首。贵州茅台以 872.98 亿美元的品牌
价值，连续七年稳居凯度“BrandZ 最具价值中国品牌百强榜”酒类品牌榜首，首次跃升至中国品牌 100 强第二位；以 501 亿美元的品牌价值，第 9 次蝉联英国“Brand Finance 全球烈酒品牌价
值榜”第一，品牌力持续增强。
五是市值管理再创新绩。首次制定《市值管理办法》，提升管理规范化水平；发布 2024－2026 三年分红规划，建立长效回报机制，有效稳定投资者预期；首次实施中期分红，全年共计派发现金红利 687.87 亿元，年度分红金额再创历史新高；首次启动股份回购计划，以不超过 60 亿元自有资金注销式回购股份，多措并举，持续为投资者创造价值。
一年来，主要抓了以下工作：
（一）聚力推动经营发展。坚守“质量是生命之魂”，持续践行匠心质量管理模式，推进创奖成果运用和质量绩效量化管理，全面提升质量管理水平。一是生产质量稳中向优。科学规范目标体系，统筹协同五大流程，不断精进工艺执行，持续加强技术攻关，产供销协同保障成效显著。全年实现茅台酒基酒产量5.63 万吨，系列酒基酒产量 4.81 万吨。二是市场营销稳中有进。积极应对“三期”叠加的困难和挑战，坚持厂商一心、团结实干，全线筑牢市场基本盘。茅台酒推出龙年生肖、散花飞天等新品，完善产品矩阵，强化渠道协同机制，深挖“私域流量”价值，构建互补共生的渠道生态。系列酒实施品牌战略升级，成立茅台1935 等三大事业部，全面提升品牌运营效率；茅台 1935 酒质升
级后荣获 A'Design Award 与 IWSC 双料金奖，有力提升产品竞
争力；累计投入运营主题终端 6811 家、体验中心 253 家，市场基础不断夯实。深入推进国际化战略，实施“一国一策”精准营销策略，全年出口 2100 余吨，重点市场大单品策略成效显著，高端品牌形象进一步提升。三是重点项目有序推进。全年完成固定资产投资 41.74 亿元，新增茅台酒产能 1800 吨、系列酒产能8000 吨,持续推进茅台酒用原辅料储备库、坛厂包装物流园、中华片区 30 栋酒库建设项目，切实增强茅台发展后劲。
（二）深入践行 ESG 理念。构建 ESG 指标体系，将“共生、
共享、共赢”的 ESG 理念融入公司管理各领域、全过程，公司ESG 评级跃升两级至 BBB。一是筑牢绿色屏障。推动“绿水青山就是金山银山”价值转化，深入推进“双碳”“两山基地”重点任务；有序推进管网改造、污水处理、危废贮存建设项目，污水处理达标率 100%，本部空气质量优良率超 98%，固废、危废规范处置率 100%。荣获国家、省级“绿色工厂”。二是积极践行社会责任。常态化开展员工职业健康、培训教育、劳保福利等工作，持续提升员工获得感、幸福感、安全感、归属感；强化市值管理，发布《2024-2026 年度现金分红回报规划》《以集中竞价交易方式回购公司股份方案》，与广大股东共享发展成果；广泛开展公益助学、乡村振兴等活动，持续彰显国企担当。三是提升现代化治理水平。扎实推进董事会建设和规范运作，优化法人治理
结构。围绕“双百行动”，持续开展对标世界一流企业管理提升行动，搭建对标管理体系和对标数据库；梳理制定公司制度地图，进一步理顺制度和流程，提升管理水平；持续开展满意度测评，促进服务质量持续提升。
（三）提升改革创新能级。坚持把改革创新作为企业管理的重要工作，不断为企业发展赋能增能。一是坚持科技增能。深入推进自主创新平台建设取得关键进展，持续强化标准体系建设；围绕酿造原料、环境、微生物、工艺，以及风味和食品安全，开展项目研究 200 余项，创新基础进一步夯实。二是坚持数字赋能。围绕业财一体化、工业互联网、数字底座等方面深入推进“智慧茅台”建设，通过业务梳理优化和系统数据集成，实现业财深度融合；建成投用茅台云国产化资源池，完成 ISO27001 信息安全管理体系认证，数字底座更加夯实。三是坚持改革释能。持续优化组织结构，整合数字与信息化管理中心和 i 茅台事业部，组建数字科技管理事业部，资源配置更加合理。
（四）持续增强文化赋能。以“顺天敬人、明理厚德”的企业核心价值观为引领，以《茅台玖章》及企业文化宣贯为抓手，统筹推进文化建设和品牌推广融合创新发展，深入开展系列品牌文化活动。一是打造文化品牌。围绕供应、生产、市场、公益打造红缨子高粱丰收季、茅台酒节、茅友嘉年华、国之栋梁四大文
化 IP，以重要活动、重大事件及传统节日为推广节点，开展品牌传播，品牌推广成效显著。二是办好品牌活动。持续打造“中国茅台·国之栋梁”“贵州大曲·点滴有爱”等公益品牌，传递社会价值；携手中国流行色协会探索构建东方美学色彩体系，发布2024 年度主题色——缃叶色，并应用于散花飞天和龙年生肖新品。三是提升国际形象。积极参加达沃斯论坛、2024 世界品牌莫干山大会、第十七届世界华商大会、黔酒全球行等重要活动，茅台品牌的国际影响力和全球竞争力持续提升。
（五）全面筑牢风险屏障。持续完善风险识别、评估、管控、改进等流程体系，强化安全、合规等重点领域风险系统化管控。一是强化安全风险管理。强化安全体系建设，常态化开展安全隐患排查和治理；积极参与《国家白酒安全生产规范》制定；开展安全生产培训 5500 余场，培训 18 万余人次，安全生产实现零火灾、零死亡、零重伤，进一步树牢安全生产“红线”意识和“底线”思维。二是加强合规风险管理。持续深化法治茅台建设，通过协办知识产权实务研讨会、风险合规培训、法律咨询日等活动，努力提升全员法治素养；持续在法律审核上发力，加快法商融合步伐；持续开展合规管理培训、风险识别评估和合规考核评价，进一步提升法治能力。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，面对新的形势，
对标世界一流企业，公司还存在一些差距和不足，突出表现在企业现代化治理体系还需完善，信息化领域技术创新体系仍需加强，供需不适配的问题依然突出等。这些问题，我们均需综合考量、精准施策加以解决。
二、2025 年重点工作安排
2025 年是“十四五”规划收官之年，也是将全面深化改革
推向纵深的关键之年。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记视察贵州重要讲话精神，中央经济工作会议精神，全国两会精神，认真落实省委经济工作会议、省两会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持以高质量发展、现代化建设为统领，践行“顺天敬人、明理厚德”的企业核心价值观和“共生、共享、共赢”的 ESG 理念，强基固本、克难攻坚，全力打好“十四五”收官战，科学谋划“十五五”战略规划，奋力推动茅台稳定健康可持续发展。主要目标是：实现营业总收入较上年度增长 9%左右，完成固定资产投资 47.11 亿元。围绕年度目标任务，重点抓好以下工作：
（一）筑牢主业发展根基，巩固发展主航道。一是持续树牢“质量是生命之魂”的质量信仰，以“崇本守道、坚守工艺、贮
足陈酿、不卖新酒”的质量观为引领，生产过程坚持质量为先、坚守传统工艺、坚定创新赋能，扎实精细开展过程管理，精益求精抓好生产质量，全力保障“优质稳产”。二是坚持以消费者为中心，将“顺天敬人，明理厚德”的企业核心价值观融入市场营销工作全过程，推动从“卖酒”向“卖生活方式”转变。持续增强战略定力、品牌张力、市场活力，做好“三个转型”，不断强化渠道协同、增强消费触达、促进消费转化，着力解决“供需适配”问题。持续筑牢系列酒市场基础，有效提升品牌竞争力。重点从“市场、渠道、服务、品牌”四端发力，构建“T”型多元化产品矩阵，完善国际化表达体系，稳健发展本土化新渠道商。三是聚焦公司战略目标，强化项目全生命周期管理，优化核心产区规划建设布局，持续推进茅台酒“十四五”中华技改