海优新材:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-030
转债代码:118008 转债简称:海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
关于修订及制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日
召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。基于《公司章程》进行修订，同步调整公司相关议事规则中的内容。同时为进一步促进公司规范运作，健全内部管理机制，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订及制定公司部分治理制度，具体明细如下：
序号 制度名称 变更 是否需要经股
情况 东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
6 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
7 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 修订 是
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

10 《董事会秘书工作细则》 修订 否
11 《总裁工作细则》 修订 否
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变 否
12 修订
动信息管理制度》
13 《信息披露管理制度》 修订 是
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
15 《信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
16 《投资者关系管理制度》 修订 是
17 《募集资金管理制度》 修订 是
18 《关联交易管理制度》 修订 是
19 《对外担保管理制度》 修订 是
20 《投融资管理制度》 修订 是
21 《累积投票制度》 修订 是
22 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
23 《内控管理制度》 修订 否
24 《内部审计制度》 修订 否
25 《市值管理制度》 制定 否
26 《对外提供财务资助管理制度》 制定 否
27 《外汇套期保值业务管理制度》 制定 否
28 《对外捐赠管理制度》 制定 是
29 《重大信息内部报告制度》 制定 否
30 《子公司管理制度》 制定 否

31 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
32 《印章管理制度》 制定 否
鉴于公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，因此上述制度进行统一修订，并经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，其中，第 1、2、7、8、13、16、17、18、19、20、21、22、28 项制度尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。前述修订后的制度全文及第 3、4、5、6、9、10、11、12、14、15、23、24、26、30 项制度全文同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 8 日