万朗磁塑:万朗磁塑2024年年度股东大会会议资料

安徽万朗磁塑股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二零二五年五月十五日

安徽万朗磁塑股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录
序号 会议资料名称
1 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知
2 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程
3 安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案
议案一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
议案二 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
议案三 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
议案四 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
议案五 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
议案六 关于公司续聘审计机构的议案
议案七 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
议案八 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
议案九 关于增加公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案
议案十 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
本次年度股东大会上还将听取公司独立董事所提交的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、独立董事候选人、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2024 年年度股东大会会议议程
召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼
201 会议室
召开方式：现场结合网络
召集人：董事会
主持人：董事长万和国
参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董 事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
三、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见 证律师以及其他人员；
四、介绍会议议程及会议须知；
五、推选本次会议计票人、监票人；
六、与会股东审议以下议案：
序号 会议内容
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘审计机构的议案
7 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
8 关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
9 关于增加公司及控股子公司 2025 年度预计对外担保额度的议案
10 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
本次年度股东大会上还将听取公司独立董事提交的《安徽万朗磁塑股份有限
公司 2024 年度独立董事述职报告》，本事项已经公司第三届董事会第二十五次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈矜）》《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜鹏程）》《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张炳力）》及《安徽万朗磁塑股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（叶圣）》。
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计表决结果；
十、主持人宣布表决结果；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
十三、主持人宣布会议结束。
安徽万朗磁塑股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
在全体股东的大力支持下，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关法律法规与内部规章的明确规定，秉持勤勉尽责的态度，扎实推进各项工作。2024 年度，董事会切实履行股东大会所赋予的法定职权，以积极主动的姿态，全力推动公司各项业务有条不紊地开展。同时，董事会致力于健全与完善公司法人治理结构，通过优化治理机制，为公司的稳健发展筑牢坚实根基。
现将董事会 2024 年度履职情况汇报如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年，公司实现营业收入 338,346.87 万元，较去年同期增长 31.95%，归
属于公司普通股股东的净利润 13,903.15 万元，较去年同期增长 2.62%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,821.37 万元，较去年同期增长1.79%；截至报告期末，公司净资产 158,784.02 万元，较年初增长 11.79%。公司业务发展态势良好，经营稳健前行，业务质量与运营效率持续提升，整体局面持续向好。
二、董事会的日常运行
（一）董事会会议及重要事项决策情况
公司 2024 年度共召开了 10 次董事会会议，审议通过了 50 项议案，公司全
体董事勤勉尽责，积极参与定期报告、内部控制、对外投资、募集资金使用、员工持股计划等重要事项的决策。
（二）独立董事履职情况
公司独立董事严格依照相关法律法规履行职责，始终秉持客观、公正的态度发表独立意见。通过专业判断与监督制衡，重大事项召开独立董事专门会议，切实维护了公司及中小股东的合法权益，推动公司治理水平提升，为公司实现持续、稳定发展贡献力量。
（三）董事会各专门委员会工作情况
根据法律法规和公司章程的规定，公司董事会下设四个专门委员会，分别为
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员秉持勤勉尽责的职业操守，充分发挥专业优势，进行深入研讨，从战略规划、风险防控、业务拓展等多维度，为公司经营发展提供专业性建议。
（四）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会召集召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，在股东
大会的筹备与召开过程中严格遵循各项规范，确保合法合规、程序严谨、公开透明。针对股东大会审议通过的各项决议，董事会组织公司各管理团队推进决议的落地实施，切实开展股东大会所要求的各项工作，推动公司持续健康发展。
三、投资者关系管理情况
公司搭建多元化投资者沟通渠道，借助投资者热线、邮箱及 E 互动、业绩说明会、线上交流等方式，积极与投资者交流。针对公司经营现状、发展战略等投资者关注的问题，及时予以解答，增进投资者对公司的了解与认可。
四、信息披露工作情况
公司董事会严守信息披露相关法规准则，在信息披露过程中，对发布信息严格把关，从源头确保信息真实准确、内容完整、表述简明清晰、通俗易懂，保障投资者及时知悉公司重大事项，保护投资者利益。公司秉持积极主动的态度，持续优化信息披露工作质量，通过强化内部培训、完善审核机制等举措，不断提升信息披露的规范性与有效性。
五、2025 年董事会工作计划
2025 年，公司董事会将继续以高度责任感勤勉履职，通过专项培训与实践提升董事效能。发挥治理层核心作用。助力公司健全规章制度与内控体系，提升规范运作水平，推动公司稳健前行，切实维护股东权益。
请各位股东审议。
安徽万朗磁塑股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日
议案二
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规
则》等规定和要求，谨慎、认真地履行自身职责，遵守诚信原则，认真履行和独
立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理
人员履行职责情况进行了监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。
现就 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
2024 年度，公司监事会充分发挥监督职能，严格依照公司章程及相关规定，
有序且高效地组织开展工作。监事会共召开 9 次会议，审议通过了 36 项议案，
具体情况如下：
召开届次 召开时间