美的集团:董事与高管薪酬管理办法

美的集团股份有限公司
董事与高管薪酬管理办法
（2025年4月29日经董事会审议通过，
尚需提交2024年度股东大会审议）

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 管理机构 ...... 1
第三章 薪酬构成 ...... 2
第四章 薪酬调整 ...... 2
第五章 其 他 ...... 3
美的集团股份有限公司
董事与高管薪酬管理办法
（草案）
第一章 总 则
第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规的规定及《公司章程》，特制定本薪酬管理办法。
第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事长、公司内部
董事、公司总裁、副总裁、首席财务官、首席人才官、首席技术官、财务总监及董事会秘书。
第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保
障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则：
1、竞争力原则 公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
2、按岗位确定薪酬原则 公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值
，体现“责、权、利”的统一；
3、与绩效挂钩的原则；
4、短期与长期激励相结合的原则；
5、激励与约束相结合的原则。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行考核并确
定薪酬的管理机构。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《美的集团股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
第三章 薪酬构成
第六条 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成。基
本薪酬是年度的基本报酬，绩效年薪主要与公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。
第七条 公司根据董事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参
考外部市场调研数据确定一套基本年薪标准，建立不同的基本年薪序列，分别设立公司董事长、公司内部董事、总裁、副总裁及其他高级管理人员的基本年薪，基本年薪不浮动，按月平均发放。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效年薪与公司利润完成率、目标责
任制考核结果及所在部门的绩效考评结构挂钩，于每年目标责任制考评工作结束后一次性支付。
第九条 公司董事兼任公司高管时，年薪方案上限以孰高者确定。
第四章 薪酬调整
第十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断
变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司每年根据市场调研数据、公司盈利状况每年对基本年薪及绩效年薪标准进行审视，根据实际情况进行政策调整。
第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
1、同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
2、公司盈利状况。
3、组织结构调整。
4、岗位发生变动的个别调整。

第十二条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事
项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章 其他
第十三条 独立董事的津贴标准由公司依据《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》另行确定。
第十四条 本制度由董事会薪酬与考核委员会审核报董事会并由股东会批
准后实施。
美的集团股份有限公司
2025年4月29日