报喜鸟:公司章程修正案

报喜鸟控股股份有限公司
公司章程修正案
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八
届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监
事会并修订《公司章程》的议案》。为进一步完善公司治理规范，公司根据《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2025
年修订）》等有关法律法规、规范性文件等有关规定，结合实际情况，公司将不
再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行
修订，《公司章程》全文“股东大会”修订为“股东会”，删除“第七章 监事会”
章节，主要条款修订如下：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二条…… 第二条……
经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上 经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市
市（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；（2001）32 号文批准，公司以发起设立方式设立；于 2001
1 于 2001 年 6 月 20 日在浙江省市场监督管理局注册 年 6 月 20 日在浙江省市场监督管理局注册登记，取得
登记，取得注册号为 3300001007945 的营业执照。 注册号为 3300001007945 的营业执照，现统一社会信用
…… 代码为：91330000729133019U。
……
第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
2 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
3 行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
4 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。

第十五条 第十六条
…… ……
5 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 当相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条公司发行的面额股，以人民币标明面值。
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第二十条公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取
对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施
员工持股计划的除外。
7 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的
累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法律、
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方
用下列方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
8 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
的其他方式。 其他方式。
第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列 第二十五条公司收购本公司股份，可以通过公开的
方式之一进行： 集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可
（二） 证券交易所集中竞价交易方式； 的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）
9 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分
第二十五条公司因本章程第二十三条第一款第 之二以上董事出席的董事会会议决议。
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，
应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一
款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东
大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。

第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成 第二十九条公司公开发行股份前已发行的股份，自
立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发 公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转
行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 让。
1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间
所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年
25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 内不得转让。上述人员，在申报离任日起六个月内，其
年内不得转让。上述人员，在申报离任日起六个月内，持有及新增的本公司股份予以全部锁定，不得转让其所
其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，不得转让 持有的本公司股份。
10 其所持有的本公司股份。
持有本公司股份 5%以上的股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员，以及其他持有公司首次
公开发行前发行的股份或者公司向特定对象发行的
股份的股东，转让其持有的本公司股份的，不得违反
法律、行政法规和中国证监会关于持有期限、卖出时
间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规定，并应当
遵守深圳证券交易所的业务规则。
股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让
系统继续交易。并且公司不得修改章程中的本款规
定。
第三十二条公司股东享有下列权利： 第三十三条公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议
的其他权利。持有的股份； 记录、董事会会议决议、财务会计报告，连续 180 日以
11 上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东可以查阅
（六）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、公司会计账簿、会计凭证；
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决
议、财务会计报告； ……
…… （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
其他权利。

第三十四公司股东大会、董事会决议内容