百克生物:长春百克生物科技股份公司2024年年度股东会会议资料

证券代码：688276 证券简称：百克生物
长春百克生物科技股份公司
2024 年年度股东会会议资料
二零二五年五月

目录

股东会会议须知......2
股东会会议议程......4
股东会会议议案......6
议案一：2024 年度董事会工作报告......6
议案二：2024 年度监事会工作报告......18
议案三：2024 年度利润分配预案......23
议案四：《2024 年年度报告》全文及摘要......24
议案五：关于董事薪酬方案的议案......25
议案六：关于监事薪酬方案的议案......27
议案七：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案......28
听取：《2024 年度独立董事述职报告》......31
2024 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《长春百克生物科技股份公司股东会议事规则》等相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”、“百克生物”）特制定 2024 年年度股东会会议须知：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
八、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东
代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《长春百克生物科技股份公司关于召开2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-019）。

2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14 点 00 分
2、现场会议地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）
3、会议召集人：公司董事会
4、主持人：董事长李秀峰先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人宣读会议须知
（五）选举监票人和计票人
（六）逐项审议各项议案
1、审议《2024 年度董事会工作报告》；
2、审议《2024 年度监事会工作报告》；
3、审议《2024 年度利润分配预案》；
4、审议《<2024 年年度报告>全文及摘要》；
5、审议《关于董事薪酬方案的议案》；
6、审议《关于监事薪酬方案的议案》；
7、审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
听取：《2024 年度独立董事述职报告》

（七）针对会议审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（八）与会股东对各项议案投票表决
（九）休会，统计现场表决结果
（十）复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
（十一）主持人宣读股东会决议
（十二）律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束

2024 年年度股东会会议议案
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《长春百克生物科技股份公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。董事会编写了《2024 年度董事会工作报告》，报告内容详见附件一。
以上议案已于 2025 年 4 月 17 日经第六届董事会第五次会议审议通过，现提
请股东会予以审议。
长春百克生物科技股份公司
董事会
2025 年 5 月 13 日
附件一：《长春百克生物科技股份公司 2024 年度董事会工作报告》
附件一：
长春百克生物科技股份公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年度，面对复杂多变的市场环境和行业竞争态势，公司以政策导向和市场需求为指引，坚定不移地实施创新驱动发展战略，多个在研产品取得里程碑式进展。同时，公司紧密关注市场动态，积极调整市场营销策略，围绕高质量发展目标持续发力，稳步推进各项工作，但受外部环境及受种者疫苗接种意愿不足等因素影响，公司业绩有所下降。
报告期内公司实现营业总收入 122,908.41 万元，上年同期 182,468.88 万元，
减少 59,560.47 万元，下降 32.64%；归属于母公司所有者的净利润 23,209.38 万
元，上年同期 50,100.92 万元，减少 26,891.54 万元，下降 53.67%；归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益的净利润22,981.04万元，上年同期49,335.83万元，减少 26,354.79 万元，下降 53.42%。
1、调整营销体系，积蓄能量为企业成长助力
面对全国新生儿出生率逐年下降的趋势、同类产品的价格调整以及新产品带来的挑战和不利因素，公司积极调整销售策略，以有效管理国内市场为目标，将国内市场划分为多个营销赛道，匹配专业营销管理人员，实现精细化管理。
在产品推广方面，公司在稳固儿童疫苗市场的同时，立足水痘疫苗可用于12 月龄以上全人群适用性、流感疫苗的高依从性等优势，积极拓展新渠道，提升品牌知名度与影响力。报告期内，公司水痘疫苗、鼻喷流感疫苗收入略有上升。
成人疫苗方面，受民众对疾病危害及预防知识认知度低、疫苗接种意愿低等因素影响，公司带状疱疹疫苗销售、使用数量减少，导致公司业绩较上年有所下降。
公司结合市场动态和前期销售工作的分析与总结，探索新营销模式，借助线上、线下渠道等方式，提升产品认可度、市场占有率及品牌知名度，为进一步开拓成人疫苗市场积蓄力量。
2、以研发创新驱动企业发展
研发方面，公司依托“病毒规模化培养技术平台”、“制剂与佐剂技术平台”、“基因工程技术平台”、“细菌性疫苗技术平台”、“mRNA 疫苗技术平台”五大核心技术平台，高效推动公司项目按计划开展。多个在研产品取得关键进展，具体情况详见下表：
（1）液体鼻喷流感疫苗上市申请获得受理，并已完成生产现场和临床试验现场检查；
（2）天然全人源抗狂犬病毒单克隆抗体 CBB1 注射液（全人源抗狂犬病毒单克隆抗体）完成Ⅰ期临床试验，正在进行Ⅱ期临床试验；
（3）全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂（全人源抗破伤风毒素单克隆抗体）启动Ⅰ/Ⅱ期临床试验，正在进行Ⅰ期临床试验；
（4）吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗完成 I