豪悦护理:2024年年度股东大会会议资料

杭州豪悦护理用品股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月 12 日

2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。
五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30
会议地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路 655
号
表决方式：现场投票与网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：公司董事长李志彪先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始；
二、宣读会议须知；
三、介绍现场出席的股东及股东代理人人数及有表决权股份数量；
四、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况；
五、推选现场计票人和监票人；
六、与会股东逐项审议以下议案；
序号 议案名称
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告
4 公司 2024 年年度报告及其摘要
5 关于 2024 年度利润分配预案的议案
6 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案
7 关于 2025 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
8 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案
10 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
11 关于注销部分回购股份的议案
听取《2024 年度独立董事述职报告》
七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
八、现场投票表决；
九、统计并宣读现场表决结果；

十、与会董事签署股东大会会议决议及会议记录；
十一、见证律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。

2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理，规范三会运作，认真执行股东大会各项决议；强化内部管理，降低成本；通过加强客户合作拓展业务，使公司业绩稳步发展。现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作计划报告如下：
一、2024 年工作回顾：
2024 年度，公司持续聚焦客户与产品，加大研发投入，坚持质量创新，稳步拓展市场，公司实现营收 29.29 亿元，同比增加 6.25%；实现归属母公司所有者的净利润为 3.88 亿元，同比减少 11.65%；归属于母公司扣除非经常性损益后
的净利润为 3.76 亿元，同比减少 11.10%；截至 2024 年末，公司总资产 48.52 亿
元，同比增长 4.41%。
二、公司治理情况
（一）董事会召开情况：
报告期内，公司共计召开 8 次董事会。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：
1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过《关
于设立全资子公司及签署购买资产意向书的议案》。
2、2024 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过《2023
年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于制定<年度审计会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《公司 2023 年度内
部控制评价报告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》《关于向全资子公司追加投资的议案》《关于制定<全面预算管理制度>的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《2024
年一季度报告》。
4、2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过《公
司 2024 年半年度报告及其摘要》《2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5、2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议并通过《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
6、2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关
于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于增加被担保对象及担保额度的议案》《关于增加 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于签署股权收购意向协议的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
7、2024 年 11 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通过
《关于签署股权转让协议的议案》。
8、2024 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过
《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下：
1、2024 年 1 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过
《关于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2、2024 年 5 月 6 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过《2023
年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》
制定<年度审计会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
3、2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议并通
过《2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
4、2024 年 11 月 11 日，公司召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议并
通过《关于增加 2024 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
三、董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑全体股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持各位董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。审计委员会对公司定期报告进行认真审核，通过公司内审部门
监督公司内部运作，对公司内部控制制度建设严格把关。战略委员会根据行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建设性意见，对公司未来发展积极发表意见，为促进公司业务发展起到良好的作用。
四、2025 年工作目标与主要任务
2025 年，在复杂多变的政治环境下，面对我国新时期的经济形势和政策机遇，公司将坚定聚焦主业发展战略，继续推动公司稳步发展，为消费者、行业和相关方创造价值，使公司长期健康、可持续的发展。
1、持续加大自主品牌建设
公司将持续深耕婴儿尿裤、经期裤、湿厕纸等卫生用品细分领域产品开发，聚焦差异化产品，进一步巩固行业地位。
公司自主品牌产品品类从个人护理用品到家庭护理系列产品，覆盖消费者全生命周期。公司将持续聚焦资源优势，重点对“希望宝宝”、“答菲”、“sunny baby”、“康福瑞”等品牌，从抖音、小红书等新兴线上渠道着手，结合业务规模，逐步增加广告投入