翔鹭钨业:广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度董事会工作报告

广东翔鹭钨业股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关法律法规，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋 予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，积极应对复杂多变的国内 外经济形势，克服困难，勤勉尽责，以“厚德载物，诚信致远”为经营思路，以企 业利润最大化为根本点，以安全效益优先为基准点，以技术创新为突破点，以执 行力为保证，以绿色发展、高质量发展、成就价值的企业核心理念为宗旨，并在 全体股东的大力支持、公司董事会与经营团队坚持不懈的努力下，实现了公司产 业与资本整合。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024年重点工作完成情况
（一）公司经营情况
2024 年度，公司继续以钨制品为基础，同时加大硬质合金、超细钨合金丝
的研发力度，努力提升行业竞争力，不断满足客户需求。
项目 2024年 2023年 同比增减%
营业收入（万元） 174,902 179,875 -2.77%
营业利润（万元） -9,607 -12,005 19.98%
利润总额（万元） -9,683 -13,190 26.59%
归属于上市公司股
-8,950 -12,912 30.68%
东的净利润（万元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -12,050 -13,036 7.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
4,008 4,977 -19.47%
金流量净额（万元）

总资产（万元） 206,170 211,500 -2.52%
归属于上市公司股
东的所有者权益 76,457 82,368 -7.18%
（万元）
股本（万股） 27,862 27,624 0.86%
归属于上市公司股
东的每股净资产 2.74 2.98 -7.91%
（元/股）
基本每股收益（元/ -0.32 -0.47 31.91%
股）
加权平均净资产收
-11.49% -14.56% 3.07%
益率（%）
2024 全年实现营业收入 174,902 万元，同比减少 2.77%；归属于上市公司股
东的净利润-8,950 万元，比上年同期增加 30.68%；扣除非经常性损益后归属于 上市公司股东的净利润-12,050 万元，同比增加 7.56%。经营业绩变动原因主要 系：
1、根据中钨在线网站统计，2024 年 65%黑钨精矿均价 13.70 万元/标吨，同
比 2023 年 12.01 万元/标吨，上涨约 14.07%，全年均价稳步抬升，涨幅在 12%~15%
左右，5 月份达到价格最高点 15.7 万元/标吨后逐渐回落。市场后端产品需求并 无明显增长，导致公司产品毛利下降。2024 年，下游光伏硅片行业整体开工率 较低，导致公司光伏钨丝产品开工率及销售额未达预期，故总体利润呈亏损状态。
2、 光伏用钨丝属公司新产品，公司加大对新产品技术研发，储备产品技术
迭代和升级的竞争力，导致公司研发费用增加。
3、报告期内，公司根据各业务的实际经营情况、市场变化等因素，基于谨 慎性原则，对刀具和部分钨丝产品计提存货跌价准备。
4、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额为 3,100.07 万元，主
要为公司收到的政府补助及非流动资产处置损益等。
截至2024年12月31日，公司总资产为206,170万元，较上年末减少2.52%%，
二、2024年工作回顾
（一）本年度公司召开董事会会议情况
报告期内公司共召开了13次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
1、2024年1月8日，公司召开了第四届董事会2024年第一次临时会议，会议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>
的议案》；
（2）、审议《关于<公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）>的议案》；
（3）、审议《关于修订公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
（4）、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
2、2024 年 4 月 10 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第二次临时会议，
会议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于不向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。
3、2024 年 4 月 24 日，第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告，会
议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
（2）、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
（3）、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
（4）、审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》；
（5）、审议《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
（6）、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
（7）、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（8）、审议《关于公司<2023 年度内部控制规则落实自查表>的议案》；
（9）、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
（10）、审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告>的议案》；
（11）、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
（12）、审议《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》；
（13）、审议《关于公司第四届董事会独立董事 2024 年薪酬的议案》；
（14）、审议《关于公司第四届董事会非独立董事 2024 年薪酬的议案》；
（15）、审议《关于公司<高级管理人员 2023 年度绩效考核情况及 2024 年
度薪酬方案>的议案》；
（16）、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》；
（17）、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
（18）、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
（19）、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
（20）、审议《关于 2023 年年度计提资产减值损失的议案》；
（21）、审议《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。
4、2024 年 5 月 30 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第四次临时会议公
告，会议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于不向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。
5、2024 年 6 月 11 日，公司召开了第四届董事会 2024 年第五次临时会议公
告，会议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
（2）、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
（3）、审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
6、2024 年 6 月 27 日，公司召开了第五届董事会第一次会议公告，会议审
议通过了以下议案：
（1）、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
（2）、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

（3）、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；
（4）、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
（5）、审议《关于公司<高级管理人员 2024 年度薪酬方案>的议案》。
7、2024 年 7 月 19 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第一次临时会议公
告，会议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债” 转股价格的议案》；
（2）、审议《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
8、2024 年 8 月 5 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第二次临时会议公
告，会议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》。
9、2024 年 8 月 21 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第三次临时会议公
告，会议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；
（2）、审议《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修
订稿）>的议案》；
（3）、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》；
（4）、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
（5）、审议《关于<公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）>的议案》；
（6）、审议《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》；
（7）、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》；
（8）、审议《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
的议案》；
（9）、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》；
（10）、审议《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
10、2024 年 8 月 29 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第四次临时会议
公告，会议审议通过了以下议案：
（1）、审议《关于公司 2024 年半年报全文及其摘要的议案》；
（2）、审议《关于公司 2024 年半年度募