嘉麟杰:2024年度董事会工作报告

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，团结带领管理层及全体员工，有序开展各项工作，公司保持了稳健发展的良好态势。现将公司董事会 2024 年主要工作报告如下：
一、报告期内主要工作回顾
报告期内，公司围绕高质量发展目标，狠抓各项工作落实：
（一）2024 年度公司整体经营情况。2024 年度，纺织行业面临的发展环境
错综复杂，国际贸易环境日趋复杂，在此背景下，公司深耕与既有大客户的销售业务，同时积极开拓国内外市场并取得显著成效，报告期内，公司实现营业收入118,246.68 万元，比去年同期增长 19.65% ， 归 属于上市公司股东的净利润1,911.50 万元，比去年同期下降 62.86%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降，主要原因有:（1）公司海外联营企业经营业绩亏损，按照相关会计政策公司对其采用权益法核算并确认投资损失，该事项对公司净利润产生较大影响；（2）公司主营业务收入相比去年保持平稳增长，但受纺织品市场竞争激烈等因素影响，公司主营业务毛利率略有下降，对公司净利润产生影响。
（二）持续提升优势壁垒。公司在“差异化、高端化、优质化”的竞争策略指导下，坚持引进先进设备，加强人才培训，投入研发力量，迭代核心竞争力。报告期内，公司一方面与 POLARTEC、ICEBREAKER、优衣库等各大海外客户的合作开展顺利，继续保持了第一大供应商的市场优势地位；另一方面，通过技术研发创新以及销售渠道的提升和拓展，加速企业在内销领域的发展进程。同时，公司在智能制造领域持续加大投入，从智能生产装备、信息化管理、系统集成等多方面完成了企业的智能化改造升级，公司智能工厂建设入选工业和信息化部2024 年度卓越智能工厂（第一批）项目名单。
（三）开展外汇衍生品交易业务。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅
波动对公司造成不利影响，公司于 2024 年 8 月 30 日召开第六届董事会第八次会
议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司及子公司拟使用不超过 6,000 万美元（或等值外币）开展外汇衍生品交易业务，本次外汇交易有利于提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。
（四）回购公司股份并注销。为了维护广大投资者利益、增强投资者对公司
的投资信心，公司于 2024 年 6 月 24 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监
事会第六次会议、于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2024 年 12 月 13 日召开第六届董事
会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式以不超过人民币 3.94 元/股（含）的价格回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内，回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。
报告期内，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份3,872,800 股，占公司总股本的比例为 0.47%。经中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司确认，公司已于 2024 年 12 月 27 日注销前述回购股份 3,872,800
股，占公司总股本的比例为 0.47%，本次回购股份方案尚未实施完毕。
（五）部分董监高增持公司股份计划实施完毕。基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，公司董事长杨希女士、总经理王仓先生、董事兼财务总监崔东京先生、董事张允女士、监事会主席苏国珍先生、监事胡晶女士、职工代表监事葛健先生、总裁杨世滨先生、副总经理张国兴先生、副总经理蔡红蕾女士
（以下简称“增持主体”）计划自 2024 年 7 月 9 日起 6 个月内以集中竞价的方
式增持公司股份，拟增持股份金额合计不低于人民币 1,155 万元（含），不高于人民币 1,545 万元（含）。截至目前，上述增持主体通过集中竞价交易方式增持公司股份 5,083,900 股，占公司总股本的比例为 0.61%，增持金额为人民币1,164.93 万元,已超过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。
（六）弘扬企业精神，践行社会责任。公司将社会价值发展理念与公司治理、经营管理深度融合，在科技创新、智能化信息化改进、人才建设、节能减排等方
面取得了瞩目的成绩，荣获了“2024 财联社致远奖社会责任(S)先锋企业奖”、中国网“2024 年度 ESG 最佳社会责任（S）实践企业”等奖项，前述荣誉充分肯定了公司在社会责任履行各方面的突出表现。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开时间 审议事项
1.《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；
2.《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；
3.《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；
4.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
6.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
7.《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事
项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》；
8.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估
报告的议案》；
9.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督
第六届董事会第五 2024 年 4 月 26 日 职责情况报告>的议案》；
次会议 10.《关于 2023 年度社会责任报告的议案》；
11.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
12.《关于前期会计差错更正的议案》；
13.《关于公司董事薪酬的议案》；
14.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
15.《关于全资子公司向银行申请综合授信额度
的议案》；
16.《关于会计政策变更的议案》；
17.《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；
18.《关于确认过往交易事项的议案》；
19.《关于责令改正措施的整改报告》；
20.《关于 2024 年第一季度报告的议案》；
21.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
1.《关于回购公司股份方案的议案》；
第六届董事会第六 2024 年 6 月 24 日 2.《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；
次会议 3.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》。
1.《关于补选公司非独立董事的议案》；
第六届董事会第七 2.《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保
次会议 2024 年 8 月 20 日 险的议案》；
3.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议
案》。
第六届董事会第八 2024 年 8 月 30 日 1.《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》；
次会议 2.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
第六届董事会第 2024 年 10 月 29 日 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
九次会议
第六届董事会第 2024 年 11 月 21 日 1.《关于聘任公司总经理的议案》；

十次会议 2.《关于调整公司股份增持计划暨变更部分增持
主体的议案》；
3.《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
4.《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会
的议案》。
第六届董事会第 2024 年 12 月 13 日 《关于调整回购股份价格上限的议案》
十一次会议
报告期内，上述全部议案已获得董事会或股东大会审议通过。
（二）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会。2024年度各委员会依据工作细则规范运作，认真履行职责，积极有效提