并行科技:独立董事范小华女士2024年度述职报告

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-033
北京并行科技股份有限公司
独立董事范小华女士 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
作为北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
范小华女士，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大
学民商法专业，获博士学位。1999 年 7 月至今在北京科技大学历任助教、讲师、副教授、EMBA 中心主任、经济管理学院副院长；2022 年 4 月起任并行科技独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容
（一）出席董事会、股东会情况
报告期内，本人积极参加公司召开的董事会、股东会等会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2024 年度，公司共召开董事会 17 次，股东会 10 次，会议的召集、召开均符合法
定程序。本人按时出席了董事会及股东会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，与公司管理层进行充分沟通，了解公司的经营目标与规划，对会议审议议案均投了赞成票。报告期内，本人出席董事会会议、股东会会议的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
应出席次 实际出席 委托出席 是否连续 应出席次 实际出席
数 次数 次数 缺席次数 两次未亲 数 次数
自出席
17 17 0 0 否 10 10
（二）出席董事会专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会，本人是审计委员会委员。本人工作认真负责、忠实履行职责，对公司定期报告主要财务信息、续聘会计师事务所等重要事项进行了审核，积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，本人出席专门委员会的具体情况如下：
专门委员会名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 表决情况
称
各项议案均投
审计委员会 4 4 0 赞成票，无反
对票及弃权票
（三）出席独立董事专门会议工作情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 表决情况
独立董事专门 各项议案均投
会议 4 4 0 赞成票，无反
对票及弃权票
三、现场工作情况
报告期内，本人积极利用参加股东会、董事会、董事会专门委员会以及赴公司现场调研的时间，与公司董事、高级管理人员、董事会办公室、内部审计部及相关人员保持有效沟通，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险，积极关注董事会、股东会决议的执行情况及募投项目、研发项目等各类重大项目的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。
2024 年，本人在公司的现场工作时间为 17 天，相关工作情况具体如下：
姓名 日期 工作内容
1.出席董事会，审议 2024 年股权激励计划及相关议
2024 年 1 月 25 日 案；
2.了解公司经营情况。
2024 年 2 月 1 日 出席董事会，审议使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案。
出席董事会，审议调整 2024 年股权激励计划首次授
予激励对象名单、授予数量、向 2024 年股权激励计
2024 年 2 月 21 日 划激励对象首次授予股票期权、2024 年股权激励计
划预留股票期权授予激励对象名单、使用部分闲置募
集资金进行现金管理等议案。
2024 年 3 月 14 日 出席董事会，审议向 2024 年股权激励计划激励对象
授予预留股票期权、关联交易议案。
1.出席董事会，审议增加 2024 年度综合授信额度、
范小华 2024 年 4 月 8 日 申请固定资产综合授信、签订 AI 算力服务器采购合
同的议案；
2.了解公司经营情况。
出席董事会，对公司 2023 年年度报告、董事、监事、
2024 年 4 月 12 日 高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）的确认及 2024
年度薪酬（津贴）方案等相关议案进行审议。
2024 年 4 月 25 日 出席董事会，对公司 2024 年第一季度报告进行审议。
2024 年 5 月 10 日 出席董事会，对公司变更募投项目实施方式、实施主
体及增加实施地点的议案进行审议。
出席董事会，对公司拟与海兰云（海南）数据中心科
技有限公司开展合作、公司及全资子公司拟以“售后
2024 年 6 月 5 日 回租”方式进行融资租赁暨公司为全资子公司提供担
保、为控股子公司申请银行授信提供担保的议案进行
审议。

2024 年 6 月 17 日 出席董事会，对公司申请固定资产贷款暨公司全资子
公司为公司提供担保议案进行审议。
1.出席董事会，对公司申请固定资产贷款和流动资金
2024 年 6 月 28 日 综合授信额度、为全资子公司申请银行授信提供担
保、签订 AI 算力服务器采购合同议案进行审议；
2.了解公司经营情况。
出席董事会，对公司 2024 年半年度报告、公司 2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、
2024 年 8 月 16 日 为控股子公司申请银行授信提供担保、签订 AI 算力
服务器采购合同、申请固定资产贷款和流动资金综合
授信、修订《募集资金管理制度》、对全资子公司增
资的议案进行审议。
1.出席董事会，对签订 AI 算力服务器采购合同、申
2024 年 9 月 9 日 请银行授信的议案进行审议；
2.了解公司经营情况。
1.出席董事会，对公司 2024 年第三季度报告、申请
2024 年 10 月 23 日 增加 2024 年度综合授信额度的议案进行审议；
2.了解公司经营情况。
出席董事会，对签订 AI 算力服务器和存储设备采购
2024 年 11 月 15 日 合同、为控股子公司申请北京银行授信提供担保、变
更注册地址并修订《公司章程》的议案进行审议。
出席董事会，对为控股子公司申请宁波银行授信提供
2024 年 12 月 17 日 担保、制定《市值管理制度》《舆情管理制度》的议
案进行审议。
1.出席董事会，对签订算力服务器和存储服务器采购
2024 年 12 月 30 日 合同的议案进行审议；