光力科技:光力科技股份有限公司独立董事2024年度述职报告(刘建伟)

独立董事 2024 年度述职报告（刘建伟）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人刘建伟作为光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等规定，在 2024 年度工作中忠实勤勉，恪尽职守，独立、谨慎、认真地行使权利和履行各项义务，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的股东大会、董事会、独立董事专门会议等会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。本人从事会计行业工作多年，充分发挥自己的专业优势运用到公司经营管理、财务管理等方面，在严格履职的同时，也积极关注并为公司的可持续发展提供建议。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性自查情况
（一）基本情况
刘建伟，1981 年出生，中国国籍，对外经济贸易大学会计专业本科学历，注册会计师。现任河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司财务负责人、副总经理；
2019 年 12 月至今，任新乡拓新药业股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 2024 年
7 月，任驰诚（河南）驾培集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司及其他关联方单位担任任何职务，与公司以及主要股东及其关联人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会情况
2024 年度，公司共召开了 13 次董事会，本人出席情况如下：
姓名 职务 应出席次 实际出席次 现场出席次 通讯表决 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲
数 数 数 出席次数 次数 数 自出席会议
刘建伟 独立董事 13 13 13 0 0 0 否
2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，在召开会议之前，本人及时获
取董事会会议通知及相关的资料信息，了解公司运营情况，以便为参加董事会作出投
票决策做好充分准备；在会议上，本人基于独立的立场对每项议案进行审议，参与会
议讨论，审慎表决。本人对报告期内召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成
票，无反对票和弃权票。
（二）参加股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人现场出席了 3 次股东大会。参加
会议前对需提交股东大会审议的各项议案均进行了研究了解并认真审阅，切实维护公
司与全体股东的利益。
本人认为报告期内历次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均履行了相关程序，表决合法有效。各项议案均未损害全体股
东，特别是中小股东的利益。
（三）任职独立董事专门会议的工作情况
作为公司独立董事，报告期内共现场出席独立董事专门会议召开的 6 次会议，审
议了需要经过独立董事专门会议审议的事项，具体如下：
序号 会议届次 召开日期 议案 表决情况
逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 —
1、回购股份的目的 同意
2、回购股份符合相关条件 同意
1 第五届董事会独立董事 2024 年 2 月 63、回购股份的方式、价格区间 同意
专门会议第四次会议 日 4、拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公 同意
司总股本的比例
5、回购股份的资金来源 同意
6、回购股份的实施期限 同意
7、对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权 同意
第五届董事会独立董事 2024 年 3 月 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 同意
2 专门会议第五次会议 19 日 《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方资金占用 同意
和对外担保情况的议案》
3 第五届董事会独立董事 2024 年 4 月 《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 同意
专门会议第六次会议 15 日
《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意
4 第五届董事会独立董事 2024 年 8 月 《关于 2024 年半年度公司控股股东及其他关联方资金 同意
专门会议第七次会议 18 日 占用和对外担保情况的议案》
《关于计提商誉减值准备的议案》 同意
5 第五届董事会独立董事 2024 年 10 月《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 同意
专门会议第八次会议 22 日
6 第五届董事会独立董事 2024 年 12 月《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 同意
专门会议第九次会议 6 日
（四）任职董事会专门委员会的工作情况
1、董事会审计委员会
作为公司第五届董事会审计委员会主任，按照公司《董事会审计委员会工作细
则》的相关要求行使权利履行义务。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，本人现
场出席了 5 次会议，审计委员会就相关事项进行审议，本人与各位委员达成一致意见
后报送公司董事会。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案 表决情况
《2023 年度内审部工作报告》 同意
第五届董事会审计委2024 年 3 月《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 同意
1 员会第四次会议 19 日 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 同意
《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 同意
《关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》 同意
2 第五届董事会审计委2024 年 4 月《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》 同意
员会第五次会议 15 日
《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 同意
3 第五届董事会审计委2024 年 8 月《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 同意
员会第六次会议 18 日 的专项报告>的议案》
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 同意
《关于计提商誉减值准备的议案》 同意
4 第五届董事会审计委 2024 年 10 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 同意
员会第七次会议 月 13 日
5 第五届董事会审计委 2024 年 12 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 同意
员会第八次会议 月 6 日
2、董事会提名、薪酬与考核委员会
作为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会的委员，按照公司《董事会提
名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求行使权利履行义务。报告期内，提名、
薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人现场出席了 2 次会议，提名、薪酬与考核委
员会就相关事项进行审议，本人与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。具体情
况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案 表决情况
第五届董事会提 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 回避表决
1 名、薪酬与考核委 2024 年 3 《关于公司其他高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 同意
员会第一次会议 月 19 日 《关于对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 同意
归属期激励对象 2023 年度个人业绩完成情况的议案》
第五届董事会提 2024 年 12《关于对 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个
2 名、薪酬与考核委 月 27 日 归属期激励对象 2023 年度个人业绩完成情况的议案》 同意
员会第二次会议
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024 年度，对拟聘任的年度审计会计师事务所进行了充分了解和沟通，查阅了
其有关资格证照、相关信