海博思创:北京海博思创科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2025-020
北京海博思创科技股份有限公司
关于确认 2024 年度日常关联交易
及预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项无须提交公司股东大会审议。
北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易均是正常生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月27日召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意本次关联交易预计的事项，并同意将该议案提交公司董事会。
公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议，通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，非关联董事和非关联监事一致审议通过该议案。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元
本年年初 本次预计
至 2025年度
本次预计 2025.03. 占同类业 金额与
关联人 关联交易 2025年度金 占同类业 31 与关 2024 年度实 务比例 2024年度
类型 额 务比例 联人累计 际发生金额 （注 1） 实际发生
已发生的 金额差异
交易金额 较大的原
因
销售商品 100.00 0.01% - 106.95 0.01%
东博新能源科技 提供劳务 50.00 6.25% 12.69 53.17 1.45%
有限公司 提供租赁 30.00 60.00% - 26.39 97.63%
担保费 - - - 10.65 100.00%
新源智储能源发 销售商品 5,000.00 0.50% 40.48 9,533.76 1.16% 根据实际
展(北京)有限公 经营需要
司 提供劳务 3.00 0.38% - 3.04 0.08%
东博新能源科技 接受租赁 1,000.00 100.00% 133.47 1,049.35 100.00%
有限公司 接受劳务 15.00 0.05% - 15.88 0.08%
新源智储能源发 采 购 固 定 - - 70.16 0.49%
展(北京)有限公 资产
司 接受劳务 30.00 0.10% - 28.30 0.14%
合计 6,228.00 186.64 10,897.65
注1：占同类业务比例计算基数为2024年度同类业务的实际发生额。
注2：新源智储能源发展(北京)有限公司包括其本身及其下属子公司。
注3：东博新能源科技有限公司包括其本身及其下属子公司。
注4：若上述数据出现尾数不一致的情况，系四舍五入导致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
2024年度预 2024年度实际发生 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 类别 计发生金额 金额 生金额差异较大的
原因
向关 联人销售 销售商品 400.00 106.95
商品 、销售材 东博 新能源 科
料、提供劳务、 技有限公司 提供劳务 313.15 53.17
提供租赁、担保
费 提供租赁 - 26.39

担保费 12.00 10.65
新源智储能源 销售商品 120,000.00 9,533.76 受实际需求减少影
发展(北京)有 响
限公司 提供劳务 30.00 3.04
小计 120,755.15 9,733.96
东博新能源科 接受租赁 1,135.00 1,049.35
向关联人采购 技有限公司 接受劳务 115.00 15.88
固定资产、接受 新源智储能源 采购固定资 - 70.16
劳务、接受租赁 发展(北京)有 产
限公司 接受劳务 - 28.30
小计 1,250.00 1,163.69
合计 122,005.15 10,897.65
注1：新源智储能源发展(北京)有限公司包括其本身及其下属子公司。
注2：东博新能源科技有限公司包括其本身及其下属子公司。
注3：若上述数据出现尾数不一致的情况，系四舍五入导致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）东博新能源科技有限公司
企业名称 东博新能源科技有限公司
统一社会信用代 91420600055417751K
码
企业性质 其他有限责任公司
成立时间 2012 年 10 月 24 日
法定代表人 郑直
注册资本 30,000.00 万元人民币
住所及主要办公 襄阳市高新区邓城大道 49 号国际创新产业基地 6 号楼
地点
主营业务 主要从事动力电池系统产品的研发、生产、销售及新能源车租赁运营业
务
主要股东或实际 公司持股 50%，东风汽车股份有限公司持股 50%
控制人
2024 年 度 主 要 总资产 净资产 营业收入 净利润
财务数据（单位： 27,177.67 -14,205.39 11,846.61 -11,903.36
人民币万元）
关联关系 公司董事长、总经理张剑辉、董事、副总经理舒鹏及董事、副总经理钱
昊均为东博新能源董事
东博新能源科技有限公司依法存续且经营正常，财务状况较好，为专业
履约能力 的电池系统产品的研发、生产和销售公司，具备良好履约能力和支付能
力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署
相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（二）新源智储能源发展(北京)有限公司

企业名称 新源智储能源发展(北京)有限公司
统一社会信用代 91110108MA04CEEU9X
码
企业性质 有限责任公司（港澳台投资、非独资）
成立时间 2021 年 7 月 2 日
法定代表人 贺徙
注册资本 63,251.11 万元人民币
住所及主要办公 北京市房山区窦店镇中关村前沿技术研究院二期 6 号楼
地点
主营业务 主营储能电站系统集成、储能电站开发运营、大集控智能运维等业务
主要股东或实际 公司持股 36.18%，中国电力国际发展有限公司持股 55.32%，天津智储管
控制人 理咨询合伙企业（有限合伙）持股 4.25%，科改策源（重庆）私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）持股 4.25%
2024 年度主要 总资产 净资产 营业收入 净利