双环传动:董事会决议公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2025-026
浙江双环传动机械股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议通知于 2025 年 4 月 24 日以邮件、电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 27 日
以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 27 日