维峰电子:2024年度董事会工作报告

维峰电子（广东）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，推动公司治理水平的提高，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。
现将董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，面对全球经济增长放缓和行业发展疲软的宏观环境，公司坚守产业定力，围绕年度经营计划目标，积极应对国内外宏观和行业环境的新挑战。通过技术创新强化核心竞争力，持续进行产品研发和迭代升级，公司实现了稳步增长。具体表现为：实现营业收入 53,417.23 万元，同比增长 9.77%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,546.64 万元。
报告期内，公司围绕发展战略和经营计划，重点工作及经营成果如下：
（一）产品多元化应用领域拓展
公司基于三大板块连接器产品布局，积极拓展多元化应用领域。工控连接器产品从传统工控与自动化设备领域积极扩展至机器人、AI 服务器电源、电梯控制等新兴领域；汽车连接器方面，持续聚焦智能驾驶，布局新能源汽车“三电系统”中低压信号传输连接器，并补充高频高速连接器业务；新能源连接器方面，从太阳能及风能逆变系统出发，逐步探索拓展至家用、商用储能及充电应用，形成光、储、充全方位覆盖业务布局。
（二）客户结构优化与满意度提升
公司立足头部客户，深入挖掘市场需求，提供多元化、高性能的连接器解决方案。报告期内，公司重点突破新一代汽车应用领域，为多家车企提供定制化产品开发服务，并实现批量生产。同时，公司与多家国际知名企业建立合作
关系，部分客户已进入小批量试产阶段，上百款产品处于导入与认证流程中，进一步拓宽了业务范畴。
（三）研发驱动与技术创新
公司始终以产品和技术研发能力为核心竞争力，重视持续的高研发投入和新产品开发落地转化能力。2024 年，公司研发投入 6,435.57 万元，占营业收入比例为 12.05%。截至报告期末，公司拥有境内专利 200 项，其中发明专利 21
项，实用新型专利 168 项，外观设计专利 11 项，计算机软件著作权 2 项，商标
77项。
（四）募投项目投产与智能化制造转型
报告期内，公司“华南总部智能制造中心建设项目”和“华南总部研发中心建设项目”已完成建设并顺利结项。昆山维康高端精密连接器生产项目和泰国生产基地建设稳步推进。智能化升级方面，公司引入了 MES 系统、立体仓库与智能仓储管理系统，致力于通过对各生产流程与仓储数据的实时采集、分析和反馈，实现对生产流程的持续优化和严密监控，优化资源配置和降低成本，大幅提升工厂的生产效率和管理水平，在确保产品质量严格符合标准的前提下，最大化满足客户的灵活需求，提升客户满意度。同时，公司投资建设了国内领先的研发实验室及连接器技术研究院，并组建了一支专业的研究团队，专注于新技术、新工艺的研究探索，以推动产品创新持续深化。
（五）强化人才队伍结构建设与配置
报告期内，公司注重多层次人才战略储备和人员结构优化，构建系统化培养体系与引进策略，形成层次分明、协同高效的人才梯队。针对新生代人才，公司制定清晰晋升通道和丰富培训资源；针对中坚人才，实施薪酬绩效改革和员工持股计划，激励人才发挥最大潜能，为公司长远发展奠定坚实人才基础。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
规范的董事会运作是保证日常工作有序进行、促进公司长远发展的基础。2024年，公司全体董事勤勉尽责，公司共召开了 6次董事会，具体情况如下：
序 时间 会议名称 审议事项
号
1 2024 年 第二届董事会 1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3 月 4 日 第九次会议
1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
4、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
5、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
6、《关于〈2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规
划〉的议案》
7、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议
案》
8、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
9、《关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于制定〈2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议
案》
11、《关于确认 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联
2 2024 年 第二届董事会 交易的议案》
4 月 25 日 第十次会议 12、《关于会计政策变更的议案》
13、《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议
案》
14、《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议
案》
15、《关于〈董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监
督职责情况报告〉的议案》
16、《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》
17、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》
18、《关于新建公司部分内部管理制度的议案》
19、《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的议案》
20、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
21、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3 2024 年 第二届董事会 1、《关于变更公司董事会秘书的议案》
7 月 10 日 第十一次会议 2、《关于变更公司证券事务代表的议案》
1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》
3、《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》
4 2024 年 第二届董事会 4、《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议
8 月 24 日 第十二次会议 案》
5、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于新建及修订公司部分内部管理制度的议案》
7、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
5 2024 年 第二届董事会 2、《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
10 月 26 日 第十三次会议 3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
4、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024 年 第二届董事会 1、《关于〈维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划
6 11 月 26 日 第十四次会议 （草案）〉及其摘要的议案》
2、《关于制定〈维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股

序 时间 会议名称 审议事项
号
计划管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理维峰电子（广东）股份有
限公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于