乐创技术:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-017
成都乐创自动化技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长赵钧
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事孔慧勇、王健、毛超、蒋金晗因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长赵钧先生就 2024年度董事会会议的召开情况和决议实施情况等做出《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理安志琨就 2024 年度公司业务经营管理情况做了报告，同时对公司 2025 年业务发展和经营目标做了展望。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事向董事会作《2024 年度独立董事述职报告》，汇报 2024 年度
工作完成情况，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-028、2025-029、2025-030）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于独立董事 2024 年度独立性情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报
告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务部根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》及 2024 年度的财务情况，编制了《2024 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 70,502,606.02 元，母公司未分配利润为 71,346,635.18元。母公司资本公积为 107,843,569.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 103,957,427.93 元，其他资本公积为 3,886,142.04 元）。公司以总股本
50,668,963 为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含
税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的
资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要
纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,133,792.60 元，转增 20,267,585股。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，公司建议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025年度财务报告的审计工作。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编
号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日公司在北京证券交易所指定披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-034）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律和法规要求，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》(XYZH/2025CDAA4B0139)。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度财务报表审计报告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律和法规要求，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
依据《企业内部控制审计指引》对公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
有效性进行了审计，并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2025CDAA4B0138)。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
公司根据相关法律和法规要求，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2024 年 12 月 31 日的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了
审计，并出具了《成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(XYZH/2025CDAA4B0137)。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-037）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估情况进